Trước đó, ngày 3.3.2009, Cơ quan ANĐT, Công an TP Hà Nội bắt quả tang Nguyễn Thanh Hà đang ký kết hợp đồng và nhận tiền của ông Phạm Tiến T. và Lê Chính Đ. tại khách sạn Bảo Sơn, TP Hà Nội. Tiến hành kiểm tra tại chỗ, Cơ quan ANĐT thu giữ nhiều tài liệu bằng tiếng nước ngoài có dấu, chữ ký xác nhận của Văn phòng Tổng thống Mỹ, Tổng thanh tra Tài chính quản lý thuế Mỹ, Đại sứ quán Mỹ tại Nigeria và Hà Nội, Ngân hàng Bắc Dakota - Mỹ...
Theo điều tra, khi gặp gỡ trao đổi công việc làm ăn, Nguyễn Thanh Hà tự giới thiệu từng công tác tại Bộ Ngoại giao, có quan hệ rộng rãi và đang xúc tiến nhiều dự án với nước ngoài có mức đầu tư lên tới hàng trăm triệu USD. Để chứng minh, Hà tự in một số giấy tờ tài liệu bằng tiếng nước ngoài, giả mạo dấu, chữ ký của các tổ chức, quan chức nước ngoài như ký xác nhận của Văn phòng Tổng thống Mỹ, Tổng thanh tra Tài chính quản lý thuế Mỹ, Đại sứ quán Mỹ tại Nigeria và Hà Nội, Ngân hàng Bắc Dakota - Mỹ... cho đối tác xem. Trong khoảng thời gian từ đầu năm 2007 đến tháng 3.2009, Hà sử dụng 3 dự án giả mạo, gồm 1 dự án 22 triệu USD tại Nigeria; 1 dự án 36 triệu USD tại Mondova; 1 dự án 20,85 triệu USD tại Cộng hòa Ghana để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 9 bị hại tại Hà Nội (trong đó có hai ông Phạm Tiến T. và Lê Chính Đ.) số tiền lên tới 379.680 USD và hơn 2 tỉ đồng. Mở rộng vụ án, Cơ quan ANĐT làm rõ đầu năm 2007, cũng thông qua các dự án giả mạo nói trên, Hà lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai người khác tại tỉnh Khánh Hòa với số tiền trên 2,3 triệu USD. Sau khi các bị hại phát hiện và tố cáo với Công an tỉnh Khánh Hòa, Hà bỏ trốn ra Hà Nội và tiếp tục lừa đảo 9 bị hại nói trên.
Trong qua trình điều tra, Cơ quan ANĐT làm rõ Công ty TNHH Thanh Hà do Nguyễn Thanh Hà làm giám đốc không phải là hội viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp VN, không thông qua Phòng Xúc tiến thương mại tại các quốc gia Nigeria, Ghana, Mondova, Anh, Togo... Ngoài ra, Công ty TNHH Thanh Hà từ tháng 9.2008 đã không nộp hồ sơ khai thuế GTGT, kiểm tra địa chỉ kinh doanh thì công ty không còn hoạt động. Hiện công ty này còn nợ thuế thu nhập cá nhân gần 90 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp và phạt nộp chậm với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.
Ngọc Đức - Thái Sơn
Bình luận (0)