Chặt đứt đường dây buôn lậu vàng

Các bị can gồm: Nguyễn Ngọc Luân, Nguyễn Thị Tuyết Vân (em vợ Luân, cùng ngụ thị xã Châu Đốc, An Giang); Tiêu Khai Phến, Phạm Tùng Nguyên (cùng ngụ Q.5, TP.HCM) và Hồng Đức Sanh, Lê Văn Don, Nguyễn Văn Lợi, Trần Phi Toàn (cùng ngụ tại An Giang).

Như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 1 giờ sáng ngày 4.2, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại tuyến đường nối với đường cao tốc thuộc xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, lực lượng CSGT và Công an huyện Châu Thành đã phát hiện trên chiếc xe ô tô 7 chỗ ngồi hiệu Ford Everest, biển số 67M-2029 đang vận chuyển 92 kg vàng thỏi đi từ An Giang về TP.HCM. Số vàng khổng lồ này được giấu dưới nệm xe và trong áo ghi-lê, nhưng những người đi trên xe không chứng minh được nguồn gốc nên đã bị tạm giữ xe và người cùng tang vật để làm rõ. Những người đi trên xe gồm: Hồng Đức Sanh (60 tuổi), Lê Văn Don (51 tuổi), Nguyễn Văn Lợi (31 tuổi) và tài xế Trần Phi Toàn (29 tuổi).

Chiếc xe dùng chở vàng nhập lậu

Tại cơ quan điều tra, những người này khai nhận đã được hai ông, bà chủ tiệm vàng ở tỉnh An Giang thuê mang khối vàng nói trên giao cho 2 chủ tiệm vàng tại Q.5, TP.HCM để hưởng tiền công, nhưng tới Tiền Giang thì bị bắt. Từ lời khai này, cơ quan điều tra đã cử trinh sát đến thị xã Châu Đốc để điều tra và chứng minh được khối vàng trên chính là của Nguyễn Ngọc Luân (52 tuổi) và Nguyễn Thị Tuyết Vân (39 tuổi) nhập lậu qua biên giới, đồng thời đã thực hiện lệnh bắt giữ 2 người này.

Mặc dù thừa nhận là chủ sở hữu của 30 kg vàng, số còn lại là của Luân, nhưng lúc đầu Vân khai nguồn gốc số vàng trên có được là nhờ làm ăn và mua bán vàng trong nhiều năm. Tuy nhiên, khi được hỏi vì sao tất cả số vàng thỏi đều bị dập mất hết nhãn hiệu và lại giống y chang như số vàng của Luân thì Vân không giải thích được. Riêng Luân thì khai số vàng này là của vợ mình gia công rồi nhờ Trần Phi Toàn và Lê Văn Don mang giùm về TP.HCM. Trong khi đó thì Toàn, Don, Sanh và Lợi khai đã nhiều lần họ được Luân và Vân thuê mang vàng về giao cho 2 ông trùm kinh doanh vàng tại TP.HCM.

Xác minh 2 địa chỉ tại TP.HCM, những tiệm vàng này đã trưng ra bản hợp đồng mua bán vàng với Luân và Vân. Nhưng qua công tác nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định 2 bản hợp đồng này được thực hiện sau khi 4 người vận chuyển 92 kg vàng trên xe ô tô bị bắt giữ. Và từ lời khai của các bị can, cơ quan điều tra tiến hành bắt giữ thêm 2 nhân vật được xác định là người tiêu thụ trong đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia là Tiêu Khai Phến (41 tuổi) và Phạm Tùng Nguyên (52 tuổi, cùng ngụ tại P.14, Q.5, TP.HCM).

Theo cơ quan điều tra thì đến nay đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh hành vi của nhóm người trên phạm tội buôn lậu qua biên giới. Đường dây này bắt đầu từ Nguyễn Ngọc Luân và Nguyễn Thị Tuyết Vân. Chính hai người này đã trực tiếp sang Phnom Penh (Campuchia) mua vàng thỏi rồi vận chuyển lậu qua biên giới về Châu Đốc, sau đó dập mất nhãn hiệu, ký hiệu vàng rồi tổ chức thuê nhóm Sanh, Don, Lợi, Toàn vận chuyển về TP.HCM bán lại cho Phến và Nguyên để hưởng lợi.

Theo thông tin ban đầu thì nhóm này khai nhận đã thực hiện mua bán, vận chuyển vàng nhiều lần với số lượng lớn. Trong đó, tài xế Trần Phi Toàn khai nhận mỗi chuyến được trả công từ 2 đến 2,3 triệu đồng. Những người mang thuê vàng như Sanh, Don, Lợi thì khai được trả công ít hơn, từ 400 ngàn đến 1,2 triệu đồng mỗi chuyến, tùy theo số lượng vàng mang nhiều hay ít.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng chuyên án.  

Hoàng Phương

“Ém” 400 ngàn USD trong container tuồn ra nước ngoài Vào ngày 6.2.2010, Công ty TNHH Jorn Fechnology (KCN Việt Hương, Bình Dương) làm thủ tục hải quan để xuất khẩu 426 kiện hàng băng keo. Nghi ngờ lô hàng có vấn đề, Hải quan chi nhánh KCN Việt Hương (H.Thuận An) dừng thủ tục thông quan để kiểm tra khẩn cấp lô hàng. Qua kiểm tra thực trong container, nhân viên hải quan phát hiện trong một kiện hàng đang cất giữ 4 cọc tiền đô la Mỹ (loại 100 USD) nhét xen lẫn trong các cuộn băng keo. Quá trình khám xét, hải quan đã thu giữ tổng cộng 400.000 USD. Đại diện Công ty Jorn Fechnology trình bày, số tiền 400.000 USD được vận chuyển sang Đài Loan để trả nợ nguyên phụ liệu cho các đối tác. Số tiền này được mua từ Campuchia về cùng với việc vay mượn của những người quen do thời điểm này khan hiếm ngoại tệ nên không mua được từ các ngân hàng. Do vụ vận chuyển ngoại tệ quá lớn nên được chuyển giao về cho Cục Hải quan Bình Dương xử lý. Hôm qua 20.2, đại diện Hải quan Bình Dương cho hay, do vụ việc xảy ra giáp Tết Nguyên đán nên tạm thời số tiền 400.000 USD được lưu giữ tại Kho bạc; đồng thời Cục có văn bản gửi Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh báo cáo sự việc, đề nghị có hướng chỉ đạo xử lý. Theo văn bản của Tổng cục Hải quan, do số ngoại tệ quá lớn và có yếu tố nước ngoài nên Hải quan Bình Dương cần phải phối hợp với Công an và Viện KSND tỉnh để bàn hướng xử lý. Trả lời Thanh Niên, một cán bộ Hải quan Bình Dương cho biết: “Vào thứ hai tuần này (22.2), Cục Hải quan sẽ họp giao ban để bàn hướng phối hợp với cơ quan tư pháp xử lý vụ việc. Còn việc khởi tố vụ án phải do cơ quan tư pháp Bình Dương thực hiện do số ngoại tệ quá lớn, vượt quá tầm của hải quan”. Được biết, Công ty TNHH Jorn Fechnology chuyên sản xuất băng keo dán các loại, hoạt động sản xuất tại KCN Việt Hương đã hơn 10 năm nay. Hoàng Tuấn