Theo tài liệu từ cơ quan CSĐT, đầu năm 2009, khi đang là nhân viên kế toán của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (huyện Bình Chánh, TP.HCM), Dũng được được cử sang Công ty TNHH Thanh Thy (gọi tắt là Công ty Thanh Thy) làm kế toán trưởng do Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Long góp vốn với Công ty Thanh Thy.
Ngày 4.1.2008, Công ty Thanh Thy có ký hợp đồng trung - dài hạn với Ngân hàng VP Bank Sài Gòn về việc vay số tiền 100 tỉ đồng, với tài sản thế chấp là thửa đất 4.223,3m2 tại số MD4-2, khu A đô thị Phú Mỹ Hưng (Q.7) và được ngân hàng chấp nhận.
Ban đầu, Công ty Thanh Thy chỉ giải ngân hơn 30,5 tỉ đồng trên tổng số 100 tỉ đồng được vay. Do đó, Công ty Thanh Thy khi cần giải ngân tiếp thì thủ tục đơn giản, không cần thẩm định, làm hồ sơ lại từ đầu...
Lợi dụng chức vụ được giao, Dũng đã làm giả thủ tục hồ sơ vay, giả chữ ký của lãnh đạo công ty để đến Ngân hàng VP Bank Sài Gòn vay thêm 600 triệu đồng và ngày 22.12.2009 được ngân hàng giải ngân.
Bằng thủ đoạn tương tự, cuối tháng 1.2010, Dũng vay tiếp 1 tỉ đồng. Ngoài ra, Dũng còn lập nhiều giấy ủy nhiệm chi giả chuyển tiền từ tài khoản của Công ty Thanh Thy vào tài khoản cá nhân của Dũng với tổng số tiền hơn 2,76 tỉ đồng, rút ra tiêu xài.
Tại trụ sở công an, Dũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận: Dũng đã dùng số tiền trên để đầu tư vào chứng khoán, sàn vàng và cá độ bóng đá nhưng đều thua lỗ…
Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra làm rõ.
Đàm Huy
Bình luận (0)