Theo điều tra ban đầu, Châu Thanh Kiệt là Giám đốc Công ty CP địa ốc Cường Thịnh (trụ sở tại đường Trần Ngọc Quế, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều). Trong quá trình làm ăn, Kiệt làm môi giới cho bà Vưu Tuyết Đào mua 2 lô đất của Công ty CP xây dựng công trình giao thông 586 (gọi tắt là Công ty 586). Sau đó, bà Đào đã bán cho người khác. Năm 2009, Kiệt vay tiền của ông Phạm Cộng Hòa và bà Lê Thị Nam Phương nhưng không có tiền trả. Sau đó, Kiệt thỏa thuận với ông Hòa, bà Phương sẽ bán 2 lô đất của bà Đào để trừ nợ, phần dư ra ông Hòa, bà Phương sẽ trả lại cho Kiệt. Để tạo lòng tin cho ông Hòa và bà Phương, Kiệt làm giả “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và phương thức hùn vốn đầu tư cát xuất khẩu sang Singapore” và “Giấy đồng ý sang nhượng đất” có chữ ký của bà Đào. Bà Phương tin tưởng chuyển 420 triệu đồng vào tài khoản của Kiệt. Sau đó, ông Hòa và bà Phương nhiều lần yêu cầu Kiệt đến Công ty 586 để làm thủ tục, nhưng Kiệt lẩn tránh. Thấy vậy, ông Hòa và bà Phương trực tiếp đến Công ty 586 hỏi thì phát hiện 2 lô đất đó không phải của Kiệt, nên làm đơn tố cáo...
Ngoài ra, Kiệt còn lợi dụng mối quen biết để chiếm đoạt tiền của nhiều người thông qua việc làm giả các giấy tờ để bán các lô đất không phải của Kiệt ở Khu đô thị Phú An (Q.Cái Răng) và ở khu vực Lợi Dũ B (P An Bình, Q.Ninh Kiều). Tổng số tiền Kiệt chiếm đoạt của các bị hại trên 1,2 tỉ đồng…
Mai Trâm
Bình luận (0)