Theo kết luận điều tra, đầu năm 2009, Dũng là nhân viên kế toán của Công ty CP tập đoàn Hoàng Long (C3/22 Q9, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh) được chuyển sang làm kế toán trưởng cho Công ty TNHH Thanh Thy (A-14 lô H30, khu phố Mỹ Quang, P.Tân Phong, Q.7, do Công ty CP tập đoàn Hoàng Long thực hiện góp vốn vào Công ty TNHH Thanh Thy).
Năm 2008, Công ty Thanh Thy vay của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Sài Gòn (gọi tắt VP Bank chi nhánh Sài Gòn) 100 tỉ đồng, tài sản thế chấp là thửa đất diện tích 4.223,3m2 tại MD4 - 2, khu A đô thị Phú Mỹ Hưng, Q.7 và đã được ngân hàng chấp thuận (số tiền cho vay được giải chấp nhiều lần).
Sau đó, Công ty Thanh Thy mới chỉ thực hiện giải ngân hơn 30 tỉ đồng, số tiền còn lại khi cần rút tiền chỉ lập các thủ tục: đề nghị giải ngân, khế ước nhận nợ, hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng, đề nghị vay vốn.
Lợi dụng thủ tục đơn giản này, Dũng giả chữ ký của giám đốc Công ty Thanh Thy và 1 thành viên góp vốn - đồng đứng tên chủ tài khoản, đến VP Bank chi nhánh Sài Gòn rút, chiếm đoạt hơn 2,7 tỉ đồng.
Đàm Huy
Bình luận (0)