(TNO) Ngày 20.12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cơ quan thường trực phía nam thuộc Bộ Công an (C45B) cho biết, đã tạm giữ 3 đối tượng gồm: Phó Vi Nhất (39 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM), Diệp Kim Chi và Lữ Cẩm Huy (cùng 29 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM) về hành vi "thụt két" chiếm đoạt hàng triệu USD tại China Airlines chi nhánh Việt Nam.
Theo kết quả điều tra, 3 đối tượng trên là nhân viên kế toán và thu ngân của Công ty hàng không China Airlines chi nhánh Việt Nam có trụ sở tại số 37 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.
Theo C45B, các đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Thời điểm tháng 3.2006, Huy đang làm thu ngân và Chi đang làm kế toán cho công ty nói trên. Chi đã rủ Huy tham gia chiếm đoạt tiền của công ty. Để vụ việc trót lọt, Chi và Huy tiếp tục rủ Nhất cùng tham gia. Nhất đóng vai trò làm giả giấy tờ, hợp thức hóa chứng từ để qua mặt công ty.
|
|
|
|
|
|
|
|
Phát hiện sự sơ hở trong công tác quản lý, cả 3 đối tượng sử dụng thủ đoạn lấy tiền mặt thu từ các đại lý trong ngày rồi dùng khoản tiền mặt thu của ngày hôm sau bù vào khoản thu của ngày hôm trước. Để hợp thức hóa số tiền trên và qua mặt sự kiểm tra của công ty, các đối tượng làm bảng báo cáo chứng từ giả, lấy tiền mặt phải nộp hằng ngày cho công ty chuyển vào số nợ của khách hàng.
Chi, Huy và Nhất còn lợi dụng sự chênh lệch của tỷ giá để làm thay đổi theo xu hướng tăng và xác định giá thu với khách hàng tại thời điểm giá ngoại tệ cao nhằm chiếm đoạt số tiền chênh lệch. Theo kết quả điều tra, chỉ trong 5 năm, 3 đối tượng đã chiếm đoạt số tiền gần 5,9 triệu USD.
Số tiền chiếm đoạt được, Chi, Huy và Nhất dùng mua xe hơi đắt tiền, mua đất tại khu vực Q.2 và nhiều tài sản có giá trị mang tên người khác.
Hiện, cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ án.
Khánh Long
>> Giảm án cho kẻ giả danh cán bộ cao cấp "lừa" chạy án
>> Bắt người bị tố cáo lừa đảo trên 17 tỉ đồng
>> Giả mạo chữ ký chiếm 11 tỉ đồng
Bình luận (0)