Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM vừa bắt tạm giam Huỳnh Thái Học (nguyên quyền Trưởng phòng Giao dịch của Công ty CP chứng khoán Đại Việt, trụ sở trên đường Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM).
Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2009, Học được chính thức bổ nhiệm làm quyền trưởng phòng giao dịch, nhiệm vụ chính là quản lý hoạt động giao dịch chứng khoán (CK) thông qua hệ thống phần mềm cài đặt trên máy vi tính của công ty. Với vai trò trên, Học có thể can thiệp vào hệ thống bút toán thanh toán trong việc mua bán CK hằng ngày. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Học đã dùng 2 tài khoản CK của bà C.T.Ngọc (quê Tiền Giang) và T.B.Thy đặt lệnh giao dịch, sau đó dùng các thủ đoạn gian dối khác nhằm chiếm đoạt tài sản của Công ty CK Đại Việt nhiều tỉ đồng.
Cụ thể, khoảng tháng 11.2009, Học đã chủ động mượn tài khoản của bà T.B.Thy (bà Thy đã ủy quyền cho Đỗ Thanh Sơn, Trưởng phòng Tin học của Công ty CK Đại Việt) giao dịch. Hai bên thỏa thuận miệng với nhau, Học đầu tư có lời thì bà Thy với tư cách chủ tài khoản rút tiền ra cho Học, nếu đầu tư lỗ thì Học có nghĩa vụ nộp tiền vào. Ngày 2.11.2009, Học đã đặt mua theo lệnh thỏa thuận 50.000 cổ phiếu STB với tổng số tiền hơn 1,6 tỉ đồng. Tuy nhiên cùng ngày, Học đã tự ý vào phần mềm của công ty xóa bút toán thanh toán tiền mua hơn 1,6 tỉ đồng, đồng thời chèn bút toán khác và điều chỉnh số tiền phải mua thanh toán giảm còn hơn 1,3 tỉ đồng.
Với thủ đoạn trên, trong đợt giao dịch ngày 2.11.2009, Học đã không phải thanh toán đầy đủ số tiền mua CK mà đúng ra phải thanh toán cho công ty để chiếm đoạt 287 triệu đồng. Hôm sau, Học tiếp tục đặt lệnh mua theo dạng thỏa thuận 70.000 cổ phiếu GMD (trị giá 6,23 tỉ đồng). Bằng thủ đoạn tương tự, Học đã xóa bút toán thanh toán và điều chỉnh lại số tiền nộp chỉ 5,87 tỉ đồng, chiếm đoạt 360 triệu đồng. Ngày 10.11.2009, Học tiếp tục mua 50.000 cổ phiếu VCB (trị giá 2,65 tỉ đồng) và “ăn” đậm hơn các lần trước. Mặc dù số tiền giao dịch ngày 10.11.2009 ít hơn so với các lần trước nhưng bằng thủ đoạn như trên Học chiếm đoạt đến 1,6 tỉ đồng. Ngoài ra, trước đó Học còn sử dụng tài khoản của bà C.T.Ngọc đặt lệnh mua bán CK trên sàn trong giờ giao dịch hoặc theo dạng thỏa thuận, rồi xóa bút toán thanh toán chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng khác.
Qua điều tra, Cơ quan CSĐT xác định chủ 2 tài khoản này hoàn toàn không biết việc làm gian dối của Học và không hưởng lợi gì từ số tiền mà Học chiếm đoạt. Đến nay, chỉ tính từ tháng 9 - 11.2009, Cơ quan CSĐT đã phát hiện Học chiếm đoạt gần 2,7 tỉ đồng. Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, thực tế số tiền của Công ty CK Đại Việt bị thất thoát nhiều hơn so với số tiền mà Học đã chiếm đoạt và có một nghi can khác trong công ty đang bị cơ quan CSĐT thẩm tra.
|
Không thể hành động một mình Một trưởng phòng môi giới CK của một công ty CK cho rằng, thủ đoạn của Học, một mình khó có thể thực hiện trót lọt được. Bởi vì sau khi kết thúc giao dịch mỗi ngày, bộ phận kế toán của công ty CK đều xác định được số dư tiền cuối ngày của từng tài khoản và phòng tín dụng có trách nhiệm nhắc nhở các tài khoản nào âm tiền bảo lãnh trong ngày mua phải nộp tiền vào. Với quy trình này, Học khó có thể “qua mặt” được phòng kế toán. |
Đàm Huy - Lê Nga
Bình luận (0)