Làm hồ sơ khống, gây thiệt hại 100 tỉ đồng

Ông Võ Thành Danh bị Cơ quan CSĐT, Công an Ninh Thuận bắt tại nhà riêng ngày 16.8.2011 - Ảnh: Thiện Nhân

Theo đó, truy tố ông Võ Thành Danh, nguyên Giám đốc Chi nhánh Ninh Thuận - NH Phát triển Việt Nam (VDB), cùng hai thuộc cấp là Võ Thành Xuân, nguyên Trưởng phòng tín dụng, Lê Quang Vũ, nguyên cán bộ tín dụng; Nguyễn Hải Trung, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư công nghiệp Nam Trung bộ (SCIC) và Nguyễn Thiệt, nguyên Giám đốc SCIC.

Năm 2008, SCIC được thành lập, với vốn điều lệ ban đầu là 6 tỉ đồng, có trụ sở đặt tại TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), do ông Trung làm Chủ tịch HĐQT và ông Thiệt làm giám đốc. Thời điểm này, ông Danh, với cương vị Giám đốc VDB - Chi nhánh Ninh Thuận, trực tiếp chỉ đạo Xuân và Vũ thẩm định, xét duyệt hồ sơ vay vốn và cấp chứng thư bảo lãnh cho SCIC vay vốn tín dụng xuất khẩu.

Từ tháng 3 - 10.2009, SCIC lập nhiều hợp đồng khống để hợp thức hóa thủ tục vay vốn ưu đãi tại các chi nhánh NH thương mại, tổng số hơn 225 tỉ đồng. Đến tháng 5.2011, SCIC mất khả năng chi trả, nợ VDB Chi nhánh Ninh Thuận, gần 100 tỉ đồng. Sau các phi vụ làm hồ sơ khống để “rút” tiền NH, Trung đã trực tiếp cho Danh “vay” gần 8 tỉ đồng.

Ở một hướng khác, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố Danh về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn..."; Nguyễn Hải Trung; Phan Tuấn Linh, nguyên Chủ tịch HĐQT và Trần Hữu Trung, nguyên Giám đốc Công ty CP khai thác vận tải đường biển Ninh Thuận (Công ty CP MTD Ninh Thuận) về hành vi “lừa đảo”. Do quen biết ông Danh, nên Hải Trung bàn với Hữu Trung và Linh lập dự án, vay vốn để đóng mới 2 tàu chở dầu 5.000 DWT.

Mặc dù dự án chưa được UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt, nhưng ông Danh vẫn ký chứng thư bảo lãnh gửi chi nhánh một NH thương mại ở Nha Trang, cho MTD Ninh Thuận vay hơn 200 tỉ đồng thực hiện dự án. Khi UBND tỉnh Ninh Thuận chính thức có công văn trả lời không phê duyệt quyết định đầu tư dự án trên thì chứng thư bảo lãnh đã được phát hành. Tổng giám đốc VDB đã yêu cầu VDB - Chi nhánh Ninh Thuận hủy chứng thư bảo lãnh, nhưng ông Danh không hủy, tạo điều kiện để Hải Trung và đồng bọn chiếm đoạt 58 tỉ đồng của Công ty CP bất động sản Vinalines.

Thiện Nhân