Theo thông tin từ cơ quan CSĐT, cuối năm 2011, ông Phạm Hải Thanh (Giám đốc Công ty thép Minh Thanh, đã bị bắt trước đó) đã liên lạc với một ngân hàng ở Q.5 (TP.HCM) mở thư tín dụng (viết tắt là L/C) để nhập hơn 5,73 triệu kg thép, tổng trị giá hơn 3,1 triệu USD (hơn 65 tỉ đồng). Theo thỏa thuận, ngân hàng cho Minh Thanh vay 70% (hơn 46 tỉ đồng). Sau khi nhận bộ chứng từ của đối tác gửi về, ông Thanh và ông Thơ đứng ra ký kết hợp đồng vay hơn 46 tỉ đồng với lãi suất 21,6%/năm, và thế chấp lô hàng nói trên với ngân hàng. Số tài sản thế chấp trên được đưa về kho ở Q.Bình Tân và H.Bình Chánh. Tuy nhiên, trước khi đem lô hàng nói trên đi thế chấp, Thanh, Thơ đã bán gần 4 triệu kg thép trị giá hơn 56 tỉ đồng cho các công ty, DN khác. Chưa dừng lại ở đó, sau khi vay, không cần sự đồng ý của ngân hàng, 2 vị này tiếp tục bán hết số thép còn lại. Đến nay, Thanh, Thơ không còn khả năng chi trả số tiền vay của ngân hàng. Do Thơ chưa thành khẩn khai báo nên cơ quan CSĐT tiến hành bắt tạm giam và tiếp tục mở rộng điều tra.
|
|
Đàm Huy
Bình luận (0)