Chiều nay 31.5, hội đồng xét xử đã tuyên đọc bản án và mức án cụ thể dành cho từng bị cáo cùng về tội mua bán hóa đơn.
Cụ thể: Nguyễn Văn Nhi (38 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) 2 năm 6 tháng tù; Huỳnh Trung Hiếu (29 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) 2 năm tù; Huỳnh Thị Thiên Hương (34 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) 2 năm tù (án treo); Lê Thị Ngọc Anh (26 tuổi, ngụ quận 12) 1 năm 7 tháng 4 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam); Phạm Thị Yến Nhi (50 tuổi, ngụ quận Tân Bình) 1 năm 16 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam) và Hoàng Ngọc Phương (47 tuổi, ngụ quận Bình Tân) 1 năm tù.
Ngoài ra, các bị cáo Huỳnh Văn Hoàng (51 tuổi, ngụ quận 6), Dương Kim Kết (57 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) 3 năm tù; Nguyễn Bá Hiền (50 tuổi, ngụ quận 6) 2 năm tù; Huỳnh Thị Kim Duyên (53 tuổi, ngụ quận Bình Tân) 2 năm tù (án treo) và Châu Nam Dương (50 tuổi, ngụ quận 11) 1 năm cải tạo không giam giữ về cùng tội trốn thuế.
|
|
Theo cáo trạng, từ tháng 8.2007 đến 10.2010, Nhi thành lập và mua lại hàng chục công ty TNHH tại TP.HCM. Sau đó, Nhi không tổ chức kinh doanh như giấy phép mà dùng các công ty này thực hiện hành vi mua, bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), ghi khống nội dung trị giá hàng hóa cho những người có nhu cầu.
Nhi thuê Huỳnh Trung Hiếu trực tiếp liên hệ với khách hàng có nhu cầu; Lê Thị Ngọc Anh giữ con dấu, viết nội dung hóa đơn và ký tên chức danh giám đốc công ty trên các hóa đơn, phiếu thu, phiếu xuất kho và hợp đồng kinh tế.
Cụ thể Nhi, Hiếu và Ngọc Anh đến cơ quan thuế mua hóa đơn, sau đó viết nội dung, ký giả chữ ký giám đốc của các công ty này rồi đóng dấu. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nhi mua lại hóa đơn của nhiều công ty khác có ghi khống giá trị hàng hóa dịch vụ, bán để hưởng chênh lệch.
Sau khi thực hiện các hành vi mua bán trái phép này, các doanh nghiệp bán hóa đơn đầu vào cho Nhi đều đã bỏ trốn. Tổng cộng, Nhi và đồng phạm đã bán hơn 11.000 hóa đơn GTGT, với giá trị hàng hóa là 3.160 tỉ đồng. Bản thân Nhi thu lợi bất chính 5,8 tỉ đồng.
Ngoài ra, năm 2007, Dương Kim Kết nhờ Huỳnh Thị Thiên Hương mua hóa đơn để hợp thức hóa hàng hóa là giấy thành phẩm các loại mua trôi nổi trên thị trường, xuất bán cho các đơn vị như: Công ty Vẫn Xanh Màu Áo, do Dương Kim Kết làm giám đốc; Công ty TNHH SX-TM-DV Hiệp Sanh Phát, do Châu Nam Dương điều hành; DNTN giấy Vĩnh An, do Nguyễn Bá Hiền làm chủ doanh nghiệp; DNTN giấy Đức Phát, do Huỳnh Văn Hoàng làm chủ và Công ty giấy Hoàn Mỹ, do Nguyễn Văn Hoàng làm giám đốc nhưng không có hóa đơn chứng từ.
Từ tháng 7.2007 đến 1.2011, Hương mua của Nhi tổng cộng 1.256 tờ hóa đơn GTGT ghi khống nội dung của tám công ty khác nhau, với tổng trị giá ghi khống là 278 tỉ đồng, thuế GTGT 23,857 tỉ đồng để bán cho các doanh nghiệp, sử dụng kê khai khấu trừ thuế GTGT.
Hành vi mua bán hóa đơn của Nhi với Công ty Vĩnh An còn có sự giúp sức của nhân viên các công ty có nhu cầu mua hóa đơn. Sau khi phạm tội, Huỳnh Trung Hiếu đã ra tự thú.
Tin, ảnh: Lê Quang
>> Đề nghị truy tố 4 giám đốc mua bán hóa đơn, trốn thuế
>> Đề nghị truy tố 11 người trong đường dây mua bán hóa đơn cực lớn
>> Đề nghị truy tố 2 giám đốc mua bán hóa đơn GTGT
>> Mua bán hóa đơn khống, lãnh án
>> Đường dây mua bán hóa đơn GTGT hầu tòa
Bình luận (0)