Truy nã quốc tế kẻ buôn hàng lậu trị giá hàng chục tỉ đồng

(TNO) Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM vừa phát lệnh truy nã quốc tế đối với Tô Nguyễn Trung Hiếu (tên gọi khác Sok Kha, 33 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) do liên quan đến đường dây buôn lậu quy mô lớn.

Chân dung Nguyễn Trung Hiếu - Ảnh: Đàm Huy

Trước đó, PC46 đã bắt giữ Lê Dũng (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn, viết tắt: Infoodco, trụ sở tọa lạc trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1) cùng nhiều cán bộ chủ chốt của công ty.

Theo kết luận điều tra ban đầu, giữa năm 2013, Hiếu đại diện Công ty Công ty Blue C.T Campuchia đã cấu kết với Dũng cùng một số cán bộ của Infoodco tổ chức buôn lậu với thủ đoạn khá tinh vi.

Theo đó, nhóm người này đã tổ chức xuất khẩu gạo giá trị thấp nhưng khai báo hải quan xuất khẩu thuốc lá trị giá hàng chục tỉ đồng nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Nhà nước.

Cụ thể: ngày 20.9.2013, nhóm người này đã làm thủ tục hải quan xuất khẩu 3.000 thùng thuốc lá Caraven “A” (trị giá hơn 23,6 tỉ đồng) bán cho Công ty Blue C.T Campuchia tại Campuchia. Nhưng qua kiểm tra, Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã phát hiện trong 2 container của Infoodco không chứa thuốc lá như khai báo với hải quan mà toàn gạo trắng (20.000 kg gạo).

Biết hàng lậu bị phát hiện, Hiếu đã điều 2 container chứa hơn 2.000 thùng thuốc lá vào cảng nhằm đánh tráo 2 container gạo bị bắt giữ nói trên nhưng bị lực lượng hải quan phát hiện lập biên bản xử lý.

Bằng thủ đoạn tương tự, trước đó ngày 27.4.2013, Infoodco cũng đã xuất trót lọt 60.000 kg gạo trắng nhưng khai báo với hải quan là 6.000 thùng thuốc lá  Caraven “A”, trị giá hơn 46 tỉ đồng.

Theo tài liệu hồ sơ của Cơ quan CSĐT, từ tháng 2.2011 - 11.2012, Infoodco đã ký và thực hiện 17 hợp đồng ngoại thương, đã sử dụng 17 bộ tờ khai hải quan xuất khẩu cho 2 công ty của Hiếu để hoàn thuế GTGT với số tiền lên đến hơn 92,5 tỉ đồng; trong đó 15 hợp đồng thuốc lá trị giá hoàn thuế hơn 80,3 tỉ đồng, số còn lại hợp đồng dầu ăn, bột ngọt… Trong đó, Hiếu giữ vai trò thuê kho, đóng hàng, đảm nhận nhiệm vụ xuất khẩu hàng lậu.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, Hiếu đã bỏ sang Campuchia lẩn trốn.

Đàm Huy

>> Trốn truy nã làm tổ trưởng an ninh nhân dân
>> Truy nã giám đốc hứa cho vay 180 triệu USD
>> Nguyên Phó giám đốc SeABank Bình Định bị truy nã
>> Bắt kẻ trốn truy nã