Trong số này có 6 bị can bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc gồm: Nguyễn Lê Sang, nguyên Phó giám đốc Ban truyền thông và tiếp thị Ngân hàng quốc tế VIB; Cù Thị Thanh Hải, nguyên Phó giám đốc Công ty tin tức Plus; Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Công ty xây dựng và thương mại Đồng Thuận; Cù Huy Giáp, làm nghề tự do ngụ ở Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội; Phạm Thị Kim Loan, ngụ ở Q.7, TP.HCM và Lê Văn Hải, trú ở P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM.
Đầu năm 2013, Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an phát hiện, triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược trên internet thông qua trang web M88.com (M88) tại địa bàn TP.Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác. Các cơ quan tố tụng xác định M88 là trang web cá cược trực tuyến có máy chủ đặt tại Philippines do các đối tượng nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai tại nhiều nước. Khi truy cập vào trang web này, các đối tượng được hướng dẫn cách thức mở tài khoản, đăng ký dịch vụ chuyển tiền trên mạng và chuyển đến các đại lý, cách thức cá cược các trận bóng và các trò đánh bạc khác.
Năm 2010, Nguyễn Võ Hoài Trâm là Giám đốc Công ty tin tức Plus đã ký hợp đồng với M88 để làm truyền thông quảng cáo M88 trên mạng internet. Trâm cũng là người đại diện M88 tại Việt Nam và tuyển chọn Hải, Sang… mở các tài khoản cá nhân tại ngân hàng để nhận, chuyển tiền và thanh toán tiền đánh bạc cho các đối tượng tham gia đánh bạc qua M88. Theo thống kê đã có 12.000 tài khoản thường xuyên giao dịch, chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của M88. Trong đó, ở cấp độ “đại lý”, Sang mở và giao cho M88 sử dụng 8 tài khoản để giao dịch, nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 585 tỉ đồng, hưởng lợi 100.000 USD; Hải đã sử dụng 6 tài khoản giao cho M88 làm tài khoản đại diện để nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 64 tỉ đồng, hưởng lợi 35.000 USD; Giáp nhận và chuyển hơn 629 tỉ đồng qua 6 tài khoản; Loan nhận và chuyển hơn 503 tỉ đồng… Trong vụ án này, Trâm là đối tượng cầm đầu nhưng hiện bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Thái Sơn - Hoàng Trang
Bình luận (0)