Phá đường dây đánh bạc ước tính lên đến 1.500 tỉ đồng

0 Thanh Niên

.

Ngày 3.10, Công an Q.Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án “tổ chức đánh bạc; đánh bạc và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, ước tính số tiền giao dịch lên đến khoảng 1.500 tỉ đồng, thu giữ 13 ô tô và nhiều tỉ đồng tiền mặt, đồng thời kê biên một số căn hộ chung cư.

Phá đường dây đánh bạc ước tính lên đến 1.500 tỉ đồng - ảnh 1

Một số đối tượng trong nhóm đánh bạc qua mạng bị Công an Q.Nam Từ Liêm bắt giữ

CÔNG AN CUNG CẤP

Các bị can bị khởi tố và bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Minh Thành (32 tuổi, trú P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) được xác định là “ông trùm”, cùng Dương Vũ Hoàng, Nguyễn Đức Nam, Nguyễn Xuân Trường, Đinh Văn Giá, Nguyễn Trường Sơn, Vũ Tiến Duy, Trần Đức Cường, Phạm Trung Thành và Bùi Nhật Anh. 7 bị can khác gồm: Trần Thanh Tùng, Tạ Nguyễn Ngọc Tú, Đỗ Văn Dũng, Công Ngọc Nguyên, Đỗ Mạnh Hưng, Nguyễn Thọ Tùng và Nguyễn Anh Tuấn bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú. Có 2 đối tượng khác trong đường dây đang bỏ trốn.

Theo Công an Q.Nam Từ Liêm, khoảng giữa tháng 7, Đội Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây đánh bạc qua mạng lớn dưới hình thức chơi game, mua bán điểm, đổi thưởng nên lập chuyên án. Sau gần 1 tháng trinh sát, theo dõi, rạng sáng 18.8, tổ công tác Đội cảnh sát hình sự kiểm tra hành chính 2 nam thanh niên Nguyễn Văn Thành (22 tuổi) và Hoàng Văn Trọng (17 tuổi, cùng trú P.Phú Thượng, Q.Tây Hồ, Hà Nội), khi đang đi xe máy, phát hiện trong túi đeo chéo của Thành có 800 triệu đồng. Hai người này không chứng minh được nguồn gốc số tiền, liền bị đưa về trụ sở công an phục vụ mở rộng điều tra chuyên án. Từ 2 “chân rết” làm nhiệm vụ rút tiền tại các ATM thông qua tài khoản ví điện tử và phụ giúp công việc trong đường dây đánh bạc này, cơ quan công an đã mở rộng điều tra, lần lượt bắt giữ các đối tượng liên quan, trong đó có “ông trùm” Nguyễn Minh Thành.

Phá đường dây đánh bạc ước tính lên đến 1.500 tỉ đồng - ảnh 2

Hai “chân rết” Nguyễn Văn Thành và Hoàng Văn Trọng cùng số tiền 800 triệu đồng tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, “ông trùm” này khai khoảng năm 2019, nhận thấy nhiều người thích chơi game bài qua mạng, đã mua qua mạng 1 mã nguồn game bài đổi thưởng rồi thuê Vũ Tiến Duy (32 tuổi, trú P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm) và Bùi Nhật Anh (28 tuổi, trú P.Hàng Bông, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài và lấy tên là “SOCVIP”; sau đó thuê Nguyễn Trường Sơn (30 tuổi, trú xã Hùng Tiến, H.Nam Đàn, Nghệ An) chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút người chơi tham gia đánh bạc trên ứng dụng; thuê Trần Đức Cường (24 tuổi, trú P.Lộc Hòa, TP.Nam Định, Nam Định) và Phạm Trung Thành (24 tuổi, trú P.Phúc La, Q.Hà Đông, Hà Nội) quản lý phần mềm game bài trên các nền tảng điện thoại và máy tính.

Phá đường dây đánh bạc ước tính lên đến 1.500 tỉ đồng - ảnh 3

“Ông trùm” Nguyễn Minh Thành và một số xe ô tô hạng sang bị bắt giữ

Đầu năm 2020, nhóm của Nguyễn Minh Thành bắt đầu vận hành game bài “SOCVIP” hoạt động, sau đổi thành “SUMVIP”. Rồi mở thêm 1 game bài mới với tên “VUACLUB” hoạt động đồng thời với mô hình tương tự “SUMVIP”. Cơ quan công an xác định được 160 đại lý cấp 1, cấp 2 của cả 2 game bài. Theo lời khai của “ông trùm”, ban đầu nhóm chỉ kiếm được dưới 100 triệu đồng/tháng, nhưng sau đó có thời điểm doanh thu tăng đột biến, có thể lên tới gần 10 tỉ đồng/tháng.

Muốn chơi được game bài, người chơi phải nạp tiền để mua “SUM” của “SUMVIP”, mua “VUA” của “VUACLUB”. Trong đó, “SUM” và “VUA” là đơn vị tiền ảo quy đổi để sử dụng đánh bạc trong game, bằng các phương thức như nạp thẻ viễn thông; thanh toán ví điện tử. Dòng tiền đánh bạc qua game bài được nhóm của Nguyễn Minh Thành chuyển thành tiền mặt bằng 2 cách (qua thẻ sim điện thoại và các ví điện tử).

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm