Nguy cơ rửa tiền từ chương trình “hộ chiếu vàng”

0 Thanh Niên
Cơ quan Giám sát rửa tiền châu Âu Moneyval cảnh báo chương trình đầu tư cấp hộ chiếu của Síp có nguy cơ cao bị lạm dụng để rửa tiền.
Bỏ ra tối thiểu 2 triệu euro (51 tỉ đồng), nhà đầu tư có thể nhận được hộ chiếu Síp và đi lại không cần thị thực ở EU /// Reuters Bỏ ra tối thiểu 2 triệu euro (51 tỉ đồng), nhà đầu tư có thể nhận được hộ chiếu Síp và đi lại không cần thị thực ở EU - Reuters
Bỏ ra tối thiểu 2 triệu euro (51 tỉ đồng), nhà đầu tư có thể nhận được hộ chiếu Síp và đi lại không cần thị thực ở EU
Reuters
Đảo quốc Địa Trung Hải này mở chương trình cấp hộ chiếu cho nhà đầu tư vào năm 2013 và đã có hơn 3.000 người tham gia.
Theo Reuters ngày 12.2 dẫn báo cáo từ Moneyval, dù Síp áp dụng rộng rãi các biện pháp ngăn rửa tiền, song nguy cơ ở chương trình đầu tư này đã tăng “theo cấp số nhân” thông qua bất động sản.
Một nghiên cứu của Nghị viện Châu Âu năm 2019 cho thấy bất động sản thường được những kẻ rửa tiền sử dụng như một khoản đầu tư ổn định do có thể tăng dần theo thời gian và ít bị giám sát.
Bỏ ra tối thiểu 2 triệu euro (51 tỉ đồng), nhà đầu tư có thể nhận được hộ chiếu Síp và đi lại không cần thị thực ở EU. Moneyval cho hay tổng số tiền đầu tư lấy hộ chiếu ở Síp là 6,64 tỉ euro trong giai đoạn 2013 - 2018.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm