Hôm qua 27.8, Cục CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (C03) - Bộ Công an tiếp tục thi hành quyết định khởi tố bị can đối với bà Hứa Thị Phấn (ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank, năm 2013 đổi tên thành VNCB).
Ngoài bà Phấn, C03 còn tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Ngô Trí Đức (45 tuổi, nguyên thành viên HĐQT, nguyên Phó tổng giám đốc TrustBank, nguyên Giám đốc TrustBank - chi nhánh Sài Gòn) để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Một số bị can là lãnh đạo và nhân viên Công ty TNHH địa ốc Lam Giang cũng bị khởi tố nhưng được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Đây là giai đoạn 2 vụ án xảy ra ở TrustBank.
Việc tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Phấn diễn ra tại Bệnh viện đa khoa Tân Hưng (Q.7, TP.HCM), do bà này bị rất nhiều bệnh như huyết áp cao, tiểu đường thể 2, không đi lại được. Cơ quan điều tra xác định bà Phấn luôn trong tình trạng khó tiếp xúc, không hợp tác với cơ quan điều tra.
Theo hồ sơ, Hứa Thị Phấn là người nắm giữ hơn 84% cổ phần TrustBank trước khi chuyển nhượng lại cho ông Phạm Công Danh (người gây thiệt hại cho VNCB hơn 9.000 tỉ đồng). Lợi dụng việc nắm giữ vốn điều lệ lớn, cổ đông lớn, nắm quyền chi phối, điều hành toàn bộ hoạt động của TrustBank, bà Phấn đã thâu tóm HĐQT, ban điều hành và cán bộ của TrustBank, lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng, hoạt động thu chi tiền mặt, rút ruột của TrustBank hơn 12.000 tỉ đồng. Hậu quả TrustBank bị Ngân hàng Nhà nước xếp loại ngân hàng loại D (loại yếu kém), tháng 2.2012 vốn chủ sở hữu âm hơn 2.800 tỉ đồng, lỗ lũy kế hơn 6.000 tỉ đồng.
Tại giai đoạn 1 vụ án, ngày 31.5.2018 TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án Hứa Thị Phấn và 27 đồng phạm về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” gây thiệt hại cho TrustBank hơn 6.362 tỉ đồng. Trong phiên tòa, bà Phấn vắng mặt và bị tuyên án 30 năm tù.
Trong giai đoạn 2, cơ quan công an xác định bà Phấn đã chỉ đạo TrustBank đầu tư trực tiếp 1.037 tỉ đồng vào 4 dự án bất động sản cho 3 công ty do bà làm chủ đầu tư. Ngoài ra, bà Phấn còn chỉ đạo nhân viên TrustBank nâng khống giá trị 25 bất động sản bán cho TrustBank hơn 1.024 tỉ đồng… Tổng cộng tại giai đoạn 2 vụ án này, bà Phấn đã gây thiệt hại cho TrustBank 5.643 tỉ đồng.
Đối với bị can Đức, CQĐT xác định trong thời gian làm Giám đốc TrustBank - chi nhánh Sài Gòn đã buông lỏng quản lý, không thực hiện đúng nhiệm vụ chức trách được giao, thiếu trách nhiệm dẫn đến thiệt hại cho TrustBank 5.146 tỉ đồng.
Trước đó, ngày 4.5.2018, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên 17 năm tù đối với bà Hứa Thị Phấn về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” trong đại án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).
Bình luận (0)