Ngày 18.7, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KNSD cùng cấp đề nghị truy tố Hồ Thị Cẩm Loan (34 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, là trưởng bộ phận ngân quỹ của Phòng Giao dịch Cộng Hòa thuộc một ngân hàng nước ngoài) về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
tin liên quan
Đề nghị truy tố nguyên Giám đốc Agribank - chi nhánh Trung tâm Sài GònBộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố vụ án lừa đảo, vi phạm quy định cho vay, thiếu trách nhiệm xảy ra tại Agribank - chi nhánh Trung tâm Sài Gòn.
Theo kết luận điều tra, lợi dụng nhiệm vụ được giao kiểm soát giao dịch và ngân quỹ tại Phòng Giao dịch, vào giờ nghỉ trưa hoặc cuối giờ chiều, Loan rút tiền từ các bó tiền còn nguyên niêm phong (trước khi đưa vào kho) giấu vào đồ dùng cá nhân mang về nhà.
Ngoài ra, Loan kê khai tồn quỹ trên sổ quỹ thấp hơn so với thực tế báo cáo về hội sở của ngân hàng để chiếm đoạt số tiền chênh lệch. Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 19.9.2013 - 19.5.2015, Loan chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng.
Đến cuối tháng 5.2015, vụ việc bị phát giác nên ngân hàng gửi đơn tố cáo Loan. Đến nay, gia đình Loan nộp lại 1,3 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.
Bình luận (0)