Trong đó các bị can chủ mưu, cầm đầu gồm: Lưu Giàu Em (29 tuổi, H.Đông Hải, Bạc Liêu), Đặng Văn Hà (37 tuổi), Trần Văn Nhựt (29 tuổi) và Đặng Văn Em (46 tuổi, cùng ngụ H.Hòa Bình, Bạc Liêu).
Theo Cơ quan CSĐT, ngày 30.3.2017, bà Phan Thị Vân Anh (45 tuổi, ngụ Q.Đống Đa, Hà Nội) đến Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an trình báo bị một nhóm đối tượng giả danh nhân viên Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) miền Bắc gọi điện, dụ dỗ, lừa đảo chiếm đoạt trên 3,1 tỉ đồng.
Theo bà Anh, khoảng tháng 3.2017, trong dịp về quê ở Thái Bình chơi, bà được anh rể là Vũ Mạnh Hải giới thiệu người anh họ ở Pháp về và muốn hợp tác làm ăn.
Ông Hải cho bà Anh số điện thoại một người tên Tâm. Từ đó bà Anh và Tâm liên lạc với nhau. Tâm nói có quen biết Lê Đức Thịnh (Đặng Văn Hà giả danh) làm ở trường quay Công ty XSKT miền Bắc, biết trước kết quả xổ số và đề nghị bà tham gia bằng cách cho số đánh lô đề giúp công ty Thịnh đánh sập chủ lô đề, trả tiền vào quỹ nhà nước và làm từ thiện. Tin lời Tâm, bà Anh đồng ý tham gia.
Sau đó Thịnh cho 2 con số 13 và 79 và kêu bà Anh đánh đề. Bà Anh đã trúng số nên càng tin tưởng Thịnh là “người nhà” của Công ty XSKT miền Bắc.
Hôm sau Thịnh điện thoại cho bà nói nếu muốn tham gia với vai trò là thành viên của công ty thì phải chuyển vào tài khoản công ty 1 tỉ đồng. Tin lời, bà Anh chuyển tiền vào tài khoản của Thịnh nhiều lần với tổng số tiền trên 3,1 tỉ đồng. Sau đó, Thịnh tiếp tục cho bà 2 số để đánh đề nhưng không trúng. Thịnh nói sẽ trả lại số tiền bà Anh hùn vốn, tuy nhiên cứ hẹn lần hẹn lượt không trả lại tiền, điện thoại thì tắt máy…
Sau khi tiếp nhận đơn tố giác của bà Anh, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Công an tỉnh Bạc Liêu điều tra, phát hiện nhiều đối tượng rút tiền mà số tài khoản bà Anh chuyển tại một trụ ATM ở H.Hòa Bình, Bạc Liêu.
Ngày 15.9.2017, Cục Cảnh sát hình sự chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Công an tỉnh Bạc Liêu điều tra, làm rõ.
Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã bắt giữ 14 bị can trên, đồng thời làm rõ 19 vụ mà các bị can đã lừa đảo, chiếm đoạt của người dân ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước với số tiền trên 20 tỉ đồng. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng; đồng phạm có tổ chức chặt chẽ dựa trên mối quan hệ họ hàng thân tộc.
Bình luận (0)