Ngày 15.5, sau hơn 20 ngày xét xử và nghị án, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên mức án sơ thẩm (lần 2) đối với Trần Cảnh Lạc (63 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh) và Nguyễn Xuân Danh (48 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng kinh doanh - thương mại) cùng 10 năm tù về tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Cùng tội danh, Nguyễn Thị Phúc (55 tuổi, nguyên Kế toán trưởng) bị tuyên phạt mức án 7 năm tù giam.
HĐXX tuyên buộc bị cáo Lạc và Danh liên đới bồi thường (2 hợp đồng số 84, 87) cho UBND tỉnh tổng cộng 25,6 tỉ đồng. Ngoài ra, Lạc, Danh và Phúc liên đới bồi thường phần thiệt hại còn lại chưa giải quyết đối với 3 hợp đồng số 90, 92, 97 (do phán quyết của Trung tâm trọng tài quốc tế tại TP.HCM vẫn đang có hiệu lực thi hành 35 tỉ đồng do hết thời hiệu bị hủy bỏ) tổng cộng 8,9 tỉ đồng.
Danh không trực tiếp sang Trung Quốc mà thông qua Đinh Thị Thảo dẫn đến việc thất thoát 70 tỉ đồng ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Theo cáo trạng, Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh là doanh nghiệp Nhà nước do Trần Cảnh Lạc làm Chủ tịch Hội đồng thanh viên, kiêm Tổng giám đốc. Với chức năng kinh doanh, xuất khẩu bán hàng hóa nông sản, tuy nhiên, Danh không trực tiếp sang Trung Quốc mà thông qua Đinh Thị Thảo (54 tuổi, ngụ TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) làm đại diện 2 công ty Trung Quốc là Công ty HH – TM – XNK Xi Lai Phúc (thuộc tỉnh Quảng Tây) và Công ty TNHH Guo Qi Do Li (thuộc tỉnh Guangxi) để xuất bán hàng hóa.
Từ ngày 7.12.2009 đến ngày 27.8.2012, Danh và Phúc đã tham mưu cho Lạc ký tổng cộng 50 hợp đồng xuất khẩu tinh bột khoai mì, gạo sang Trung Quốc và Thảo là người nhận hàng.
Trong số đó, có 5 hợp đồng xuất khẩu (gồm 2 hợp đồng bán 2.270 tấn gạo cho Công ty Guo Qi Do Li và 3 hợp đồng bán 4.000 tấn bột sắn cho Công ty Xi Lai Phúc) vẫn còn 55 tỉ đồng đến nay không thu hồi được.
Ngày 10.4.2013, công ty Mía đường Tây Ninh khởi kiện Công ty Xi Lai Phúc đến Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam (chi nhánh TP.HCM) chi phí trên 850 triệu đồng.
Sau khi tính thuế giá trị gia tăng đầu ra, phí kiện ra trọng tài quốc tế… Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh đã kết luận giám định tổng thiệt hại ngân sách Nhà nước gần 70 tỉ đồng.
Ngày 14.8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Tây Ninh tống đạt quyết định bắt tạm giam Trần Cảnh Lạc, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV mía đường Tây Ninh, để điều tra hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
HĐXX nhận định các bị cáo biết rõ làm ăn với Thảo bởi hợp đồng thể hiện đối với bên mua ghi tên 2 công ty trên nhưng khi quá thời hạn thanh toán cả 3 bị cáo lại đi gặp Thảo để đòi nợ .
HĐXX căn cứ vào công hàm số 45 ngày 23.12.2013 của Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM thông báo Cơ quan quản lý Trung Quốc không có thông tin đăng ký về Công ty Lai Phúc. Kết luận của Phân viện khoa học hình sự tại TP.HCM cho thấy các con dấu được sử dụng của công ty Qui Do Li không giống nhau nên cũng nhận định không có cơ sở pháp lý công ty Do Li có ký kết với công ty mía đường Tây Ninh.
HĐXX cũng nhận định, tại phiên tòa, cả 3 bị cáo đều không thành khẩn khai báo, không nhận tội nên không được hưởng tình tiết giảm nhẹ.
Trước đó, tháng 5.2016, ở phiên tòa sơ thẩm (lần 1) TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Trần Cảnh Lạc 10 năm tù giam; Nguyễn Xuân Danh 9 năm tù và Nguyễn Thị Phúc 5 năm tù. Tuy nhiên, sau khi có kháng cáo của 3 bị cáo, cấp phúc thẩm TAND cấp cao tại TP.HCM sau đó đã tuyên hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại.
Bình luận (0)