Theo ghi nhận của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Ninh, từ đầu 2017 đến nay, trên địa bàn xảy ra 4 vụ đánh cắp dữ liệu ngân hàng tại các điểm ATM để rút trộm gần 800 triệu đồng. Đáng chú ý, các đối tượng này đều là người Trung Quốc.
Mới đây, ngày 10.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam đối với Wang Da Sen (Vương Đại Sâm, 37 tuổi, trú tại chung cư Thái Bảo, thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) để điều tra về hành vi trộm tiền Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Chi nhánh Quảng Ninh.
Lực lượng biên phòng Quảng Ninh bắt nhóm đối tượng người Trung Quốc tham gia rút trộm tiền ngân hàng tại Việt Nam
|
Khám xét nơi ở của Vương Đại Sâm tại phòng 702, khách sạn Seoul, thuộc khu 3, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), lực lượng công an thu được 29 thẻ ATM giả, 1 laptop, 3 máy sao chép dữ liệu, 4 USB lưu trữ nhiều thông tin và nhiều thiết bị mà Vương Đại Sâm dùng để lấy trộm thông tin, cũng như sao chép dữ liệu của khách hàng.
Trước đó, ngày 21.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cũng ra quyết định khởi tố 4 người Trung Quốc gồm: Zheng Ren Xian (Trịnh Nhân Hiền, 28 tuổi, trú tại số 25, phố Nam, thôn Lục Tiền, thị trấn Tượng Hồ, thành phố Chương Bình, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc); Li Dan Yang (Lý Đan Dương, 29 tuổi, trú tại số 206, tòa nhà số 2, phố 17, đường Đông Thắng, thành phố Khai Bình, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc); Feng Yu He (Phùng Vũ Hòa, 30 tuổi, trú tại số 402, tòa nhà 20, phố số 5, thôn Thuỷ Vi, khu Phúc Điền, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông) và Wang Tao (Vương Đào, 27 tuổi, trú tại khu Tân La, thành phố Long Nham, tỉnh Phúc Kiến) về hành vi đột nhập hệ thống ngân hàng rút trộm tiền.
Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã dùng 29 thẻ ATM giả để rút trộm hơn 100 triệu đồng. Khi cả nhóm đang trên đường đem tiền về Trung Quốc thì bị lực lượng Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.
Một vụ việc tương tự xảy ra vào cuối năm 2017 khiến hàng chục tài khoản của khách hàng tại Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn, Chi nhánh Quảng Ninh không cánh mà bay. Hệ thống camera giám sát đã ghi lại một người Trung Quốc đột nhập vào tài khoản lấy đi hơn 100 triệu đồng.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh Quảng Ninh, cho biết các đối tượng người Trung Quốc đã cài đặt thiết bị sao chép dữ liệu của khách hàng bằng cách cài thiết bị vào bàn phím khe cắm thẻ ATM, sau đó tiếp tục làm giả thẻ ATM rồi di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau để rút tiền.
Theo Trung tá Bùi Duy Hưng, Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Quảng Ninh, các đối tượng người Trung Quốc chọn Quảng Ninh vì đây là địa bàn giáp ranh, khi cần có thể lẩn trốn và chuyển tiền về nước. Ngoài ra, qua điều tra cho thấy, các nhóm đối tượng thường chia sẻ nhau phương thức hoạt động nên gần đây, có nhiều đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam để gây án.
Trước tình hình trên, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Ninh đã chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn tăng cường giám sát, lắp đặt thêm hệ thống camera. Ngoài ra, khách hàng khi rút tiền tại điểm ATM cần cảnh giác không để lộ mật khẩu và kiểm tra sơ bộ khe cắm thẻ trước khi rút tiền.
Bình luận (0)