Ngày 29.10, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, CQĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Thy (41 tuổi, ngụ P.4, Q.8, TP.HCM) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ của cơ quan công an, Thy tham gia nhóm có một số người nước ngoài, chuyên lên mạng lừa đảo bằng cách làm quen phụ nữ và hứa gửi quà tặng đắt tiền hoặc ngoại tệ với số lượng lớn và yêu cầu nạn nhân đóng các khoản phí vào tài khoản để chiếm đoạt.
Tháng 10.2017, chị N.T.H. (37 tuổi, ngụ TP.Vị Thanh, Hậu Giang) đến trình báo việc bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 48 triệu đồng.
Chị H. cho biết tháng 6.2017, chị kết bạn qua mạng với người đàn ông xưng tên là Alex Smith. Người này gửi hình, tự giới thiệu là người thành đạt, giàu có và đang sống tại Anh.
Biết chị H. sinh nhật vào tháng 10, Alex Smith hứa tặng chị một món quà và 300.000 Euro. Khi nhận quà, chị H. phải trả một khoản phí cho nhân viên chuyển hàng.
Ngày 13.10.2017, chị H. đến ngân hàng nộp hơn 48 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Thị Ngọc Thy (người mà Alex Smith nói là nhân viên chuyển hàng). Sau khi chuyển tiền xong, chiều cùng ngày, Alex Smith nhắn tin cho chị H. với nội dung số tiền chuyển về quá nhiều nên buộc phải đóng thêm khoản phí 6.000 USD nữa mới nhận được quà. Chị H. thú thật không thể xoay sở được. Lúc này, Alex Smith xóa tài khoản trên mạng. Chị H. liên lạc vào số điện thoại của người phụ nữ tên Thy cũng không được.
Công an tỉnh Hậu Giang xác định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo nên đã xác lập chuyên án, đề nghị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) hỗ trợ.
Quá trình xác minh, CQĐT làm rõ người nhận tiền chuyển khoản của nạn nhân là Thy. Thy có mối quan hệ với một số người nước ngoài và mở nhiều tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, Thy còn nhờ người khác mở tài khoản hoặc mua thẻ ATM của người khác đã mở tại các ngân hàng để sử dụng cho việc giao dịch, chuyển tiền. Thy đăng ký dịch vụ nhắn tin báo tiền chuyển đến tài khoản, cùng đồng bọn mang thẻ đi rút tại các trụ ATM trong nước hoặc tại Campuchia.
Ngày 21.10, CQĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp do Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. CQĐT đã bắt giữ Thy, thu giữ nhiều thẻ ATM, 3 điện thoại cùng các tang vật có liên quan. Cục Cảnh sát hình sự hỗ trợ kiểm tra, khai thác từ các thiết bị di động, simcard thu giữ và khám xét được, thu giữ 633 trang tài liệu phục vụ cho công tác điều tra.
Thy khai có quan hệ yêu đương với một người tên James (quốc tịch Nigeria). Cả hai bàn bạc sử dụng mạng xã hội làm quen với những người phụ nữ nhẹ dạ để lừa đảo bằng việc gửi quà cùng số lượng lớn ngoại tệ.
James cùng đồng bọn tại Campuchia sẽ giăng bẫy “con mồi”, đóng vai là những người đàn ông thành đạt. Thy với vai trò là nhân viên hải quan, vận chuyển hàng, yêu cầu người bị hại gửi các khoản phí vào tài khoản của mình hoặc các tài khoản mà nghi phạm mua lại hoặc nhờ mở. Khi bị hại chuyển tiền, Thy lập tức đi rút tiền tại các trụ ATM trong nước hoặc tại Campuchia, rồi cùng đồng bọn chia nhau tiêu xài.
CQĐT đã xác minh được 9 tài khoản ngân hàng, với biến động số dư là hơn 7 tỉ đồng.
Các tài khoản trên nhận tiền chuyển khoản của trên 100 trường hợp giao dịch ở các tỉnh: Nam Định, Bình Dương, Đồng Nai, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hải Dương, Hà Giang, Đắk Lắk… nghi là của nạn nhân bị các đối tượng trên lừa đảo.
Ngoài ra, CQĐT còn phát hiện nhóm của Thy đã hack nick của một nạn nhân tại Đà Nẵng. Sau đó, nhóm này lừa nạn nhân chuyển vào tài khoản và chiếm đoạt số tiền 900 triệu đồng.
Chuyên án đang được cơ quan điều tra mở rộng, truy xét những đối tượng liên quan.
Bình luận (0)