Liên quan đến vụ việc này, trước đó cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng Thủy Tiên và Phan Đức Mạnh, Giám đốc Công ty TNHH thương mại tổng hợp Phú Quý (cùng có trụ sở tại TP.Hà Nội) cùng hai cán bộ Vietinbank chi nhánh Đông Anh.
Theo thông tin ban đầu, từ đầu năm 2011, Hưng thành lập 16 công ty TNHH rồi nhờ Mạnh và người quen làm giám đốc, thực chất là để lập các hồ sơ giả, tạo dựng các hóa đơn GTGT khống để vay vốn tại Vietinbank Đông Anh. Tổng cộng, Hưng đã vay của chi nhánh này trên 360 tỉ đồng, đến nay không có khả năng thanh toán.
Thái Sơn
Bình luận (0)