Theo Cục Thuế TP.HCM, từ đơn thư tố cáo của quần chúng, các cơ quan chức năng đã vào cuộc và xác định ông James E.Corbett đã mở các tài khoản vãng lai USD tại một số ngân hàng ở TP.HCM. Chỉ riêng giai đoạn từ tháng 4.2004 đến tháng 7.2006, thông qua các tài khoản này, ông James E.Corbett đã nhận hơn 3,2 triệu USD từ nước ngoài chuyển vào VN, sau đó lần lượt chuyển cho Công ty TNHH Sói Đất (TP.HCM), DNTN Nguyên Phan (Bình Dương) và một số công ty ở nước ngoài. Hiện nay, Thanh tra của Cục Thuế TP.HCM và Cục Thuế tỉnh Bình Dương cũng đang tiến hành thanh tra làm rõ việc nhận tiền của hai doanh nghiệp nói trên.
Đáng lưu ý là trước đó, ngày 16.6.2006, qua kiểm tra, Thanh tra Sở Thương mại TP.HCM đã phát hiện ông James E.Corbett có hành vi hoạt động thương mại trái phép trên lãnh thổ VN và đã xử phạt hành chính 15 triệu đồng.
V.K
Bình luận (0)