Tiếp tục khởi tố Trần Phương Bình và 9 bị can: Nhiều sai phạm 'dính' đến các nhóm khách vay

Liên quan những sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á trong giai đoạn 2 của vụ án, hôm qua (27.12), Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra các quyết định khởi tố vụ án, bị can, trong đó có nguyên Tổng giám đốc DongA Bank Trần Phương Bình.

Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu - Bộ Công an (gọi tắt CQĐT) đã ra quyết định khởi tố 6 vụ án và khởi tố 10 bị can về tội “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo điều 206 bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi hành công vụ” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank, viết tắt DAB).

Ngoài Trần Phương Bình, còn có các bị can: Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó tổng giám đốc DAB; Nguyễn Đức Tài, nguyên Giám đốc DAB Sở giao dịch; Nguyễn Chí Công, Phó trưởng phòng Tín dụng DAB Sở giao dịch; Phạm Huy Luận, Giám đốc DAB chi nhánh Q.4, TP.HCM; Nguyễn Quang Thọ, nguyên Phó giám đốc DAB chi nhánh Q.9; Vũ Đức Dũng, Phó giám đốc DAB chi nhánh Q.4; Nguyễn Văn Bảo, Trưởng phòng Tín dụng DAB chi nhánh Q.4; Phạm Chiến Quốc, Trưởng phòng Tín dụng DAB chi nhánh Q.9; Nguyễn Tăng Ngọc Linh, nguyên Phó giám đốc DAB chi nhánh Q.10.

Theo điều tra ban đầu, liên quan sai phạm của các khoản vay thuộc 8 nhóm trên, CQĐT xác định tổng dư nợ gốc và lãi của

8 nhóm này tính đến thời điểm ngày 31.7.2017 là 31.591 tỉ đồng. Tổng giá trị tài sản bảo đảm của 8 nhóm trên theo hợp đồng thế chấp là hơn 25.000 tỉ đồng; được định giá lại tại thời điểm ngày 31.7.2017 là 13.724 tỉ đồng. CQĐT xác định quá trình cho 8 nhóm khách hàng này vay có nhiều sai phạm.

Trước đó, tháng 4.2018, CQĐT ra quyết định tách vụ án hình sự số 15/C46-P10 về vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, liên quan hành vi của Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Ngọc Vân ra khỏi vụ án này để điều tra xử lý sau khi có kết luận giám định và kết luận định giá. Cơ quan CSĐT cũng tách hành vi của Trần Phương Bình chỉ đạo DAB cho 3 tổ chức và 5 cá nhân vay 1.671 tỉ đồng và xuất quỹ chi hơn 77 tỉ đồng để sử dụng 1.508 tỉ đồng mua tài sản của nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh; thu khống 1.072 tỉ đồng để trả nợ cho các khoản vay và mua 20,33% vốn góp tại Công ty TNHH xây dựng và phát triển đô thị Thái An.

CQĐT cũng tách hành vi có dấu hiệu buông lỏng quản lý, không hoàn thành nhiệm vụ được giao của ông Phạm Văn Bự (nguyên Phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM, kiêm Chủ tịch HĐQT DAB nhiệm kỳ 2005 - 2010 và nhiệm kỳ 2010 -2015), ông Cao Sỹ Kiêm (Chủ tịch HĐQT giai đoạn từ tháng 4.2014 - 8.2015) và bà Nguyễn Thị Cúc (Trưởng ban Kiểm soát từ 2007 - 2015).

Ngoài ra, CQĐT ra quyết định tách hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định về cho vay liên quan đến 8 nhóm khách hàng theo Kết luận thanh tra số 20/KLTT-Cục II.2.m ngày 23.7.2015 của Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước để làm rõ tại giai đoạn 2 của vụ án.

Theo CQĐT, Trần Phương Bình với vai trò là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT DAB, đã chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền hơn 2.057 tỉ đồng; cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại hơn 1.551 tỉ đồng; gây thiệt hại tổng cộng cho DAB hơn 3.608 tỉ đồng. CQĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan những sai phạm ở DAB giai đoạn 2.

Giai đoạn 1 của vụ án, ngày 20.12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trần Phương Bình án chung thân cho cả hai tội danh “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; Phan Văn Anh Vũ (42 tuổi, tức Vũ “nhôm”, Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) 17 năm tù về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tổng hợp  8 năm tù từ bản án trước đó, tổng cộng 25 năm tù...