'Đại án' DongA Bank giai đoạn 2:

Trần Phương Bình và đồng phạm hầu tòa vì gây thiệt hại hơn 8.800 tỉ đồng

0 Thanh Niên Online
Phiên tòa xét xử Trần Phương Bình và đồng phạm do Chánh tòa hình sự Phạm Lương Toản làm chủ tọa, dự kiến, kéo dài từ hôm nay 23.6 đến ngày 15.7.
Chánh tòa hình sự Phạm Lương Toản làm chủ tọa "đại án" DongA Bank giai đoạn 2. /// NGỌC DƯƠNG Chánh tòa hình sự Phạm Lương Toản làm chủ tọa "đại án" DongA Bank giai đoạn 2. - NGỌC DƯƠNG
Chánh tòa hình sự Phạm Lương Toản làm chủ tọa "đại án" DongA Bank giai đoạn 2.
NGỌC DƯƠNG

Xét xử Trần Phương Bình và 11 đồng phạm

Từ ngày 23.6 đến 15.7, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ án “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”, “lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với Trần Phương Bình, 61 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) và 11 đồng phạm, gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 8.827 tỉ đồng.
Trần Phương Bình và đồng phạm hầu tòa vì gây thiệt hại hơn 8.800 tỉ đồng - ảnh 1

Trần Phương Bình (ở giữa, hàng trước) hầu tòa trong giai đoạn 2 vụ án, vì gây thiệt hại hơn 8.800 tỉ đồng cho DongA Bank

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Phiên tòa do Chánh tòa hình sự, ông Phạm Lương Toản làm chủ tọa. Có 20 luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo; có 172 người có quyền và nghĩa vụ liên quan.
Sáng 23.6, chủ tọa phiên tòa kiểm tra lý lịch 12 bị cáo cùng 172 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. 

Triệu tập 172 người trong phiên xét xử nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á

Theo cáo trạng, DongA Bank được thành lập năm 1992, đến nay đã 39 lần thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có vốn điều lệ 5.000 tỉ đồng; 100% cổ đông trong nước, cổ đông sáng lập chiếm 13,21% và cổ đông thường chiếm 86,79%. Trong đó, nhóm gia đình Trần Phương Bình chiếm 10,24%; nhóm Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) chiếm 7,7%; nhóm Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 chiếm 12,73%; Văn phòng Thành ủy TP.HCM chiếm 12,79%.
Ông Trần Phương Bình giữ chức Tổng giám đốc DongA Bank từ ngày 25.3.1998 đến ngày 20.8.2015; giữ chức Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongA Bank từ ngày 19.1.2006 đến ngày 20.8.2015.

Gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 8.800 tỉ đồng

Giai đoạn 1 vụ án đã xét xử ông Trần Phương Bình và các đồng phạm về các tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vì gây thiệt hại cho DongA Bank 3.608 tỉ đồng. Trong giai đoạn 1 này, ông Bình bị tuyên án chung thân.
Trần Phương Bình và đồng phạm hầu tòa vì gây thiệt hại hơn 8.800 tỉ đồng - ảnh 2

Đại diện Viện KSND giữ quyền công tố tại phiên tòa theo ủy quyền của Viện KSND tối cao

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Giai đoạn 2 vụ án điều tra làm rõ sai phạm của ông Trần Phương Bình và đồng phạm liên quan đến các khoản vay thuộc 5 nhóm khách hàng (gồm: Hiệp Phú Gia, Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng và Lê Anh Tuấn - Nguyễn Thị Ngọ) và việc Trần Phương Bình chuyển 500.000 USD cho Nguyễn Thiện Nhân (đại diện pháp luật Công ty Lâm Viên, đã bỏ trốn) để chi phí thuê tư vấn tìm đối tác mua hoặc đầu tư vào DongA Bank.
Cụ thể, căn cứ vào các tình tiết và chứng cứ thu thập được, cáo trạng kết luận, trong khoảng thời gian từ năm 2007 - 2013, với vai trò là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongA Bank, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo 11 bị can trong vụ án và các đối tượng liên quan khác thực hiện một loạt hành vi phạm tội gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 8.827 tỉ đồng.
Trong đó hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, cho 4 nhóm khách hàng (gồm: Hiệp Phú Gia, Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng) gây thiệt hại số tiền hơn 8.751 tỉ đồng; với hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn, ông Bình đã nhờ người khác đứng tên vay ở DongA Bank, sau đó chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ chứng từ thu, nộp khống chiếm đoạt của DongA Bank tổng số tiền hơn 75 tỉ đồng.
Hành vi phạm tội của Trần Phương Bình và đồng phạm được xác định là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DongA Bank tại thời điểm ngày 31.12.2015: lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỉ đồng.
Trong vụ án Trần Phương Bình giai đoạn 2, Cơ quan điều tra tạm dừng xác minh thu thập tài liệu liên quan đến các khoản vay của 3 nhóm khách hàng (gồm: Đặng Phước Dừa, Phát Đạt và 586), do nhóm khách hàng Đặng Phước Dừa và nhóm khách hàng Phát Đạt đang trả nợ đúng hạn theo phương án đã được DongA Bank và Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm