Sáng 4.3, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo gồm Trần Thanh Hậu (45 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết (XSKT) Bạc Liêu); Quách Lạc (62 tuổi, nguyên giám đốc) và Trần Thanh Hoa (38 tuổi; nguyên phó giám đốc Ngân hàng CPTM Nam Việt (NavibanK) chi nhánh Bạc Liêu cùng bị truy tố về hai tội "
tham ô tài sản" và "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Riêng 2 bị cáo Lạc và Hoa còn bị truy tố thêm tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, năm 2010, Công ty
XSKT Bạc Liêu có chủ trương sử dụng tiền thu từ bán vé để mở các sổ tiết kiệm lấy tiền lãi chi hỗ trợ cho các đại lý và giao cho Hậu quản lý.
Theo đó, Hậu biết Lạc có nhu cầu vay tiền để đầu tư kinh doanh nên 3 bị cáo là Hậu và Lạc, Hoa bàn nhau dùng 2 sổ tiết kiệm của Công ty XSKT Bạc Liêu làm giả tài sản thế chấp, làm thủ tục vay thấu chi, lấy tiền cho Lạc vay hơn 70 tỉ đồng. Đổi lại, bị cáo Lạc có trách nhiệm trả tiền lãi suất thấu chi và trả cho Hậu với lãi suất chênh lệch từ 1,5% - 2%/tháng.
Toàn cảnh phiên tòa xét xử sơ thẩm ẢNH: TRẦN THANH PHONG
|
Cuối năm 2013, Công ty XSKT Bạc Liêu yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm. Hậu, Lạc và Hoa đã bàn nhau lập các chứng từ khống, xác nhận số dư khống trên tài khoản của Công ty XSKT Bạc Liêu.
Đến cuối năm 2014, Công ty XSKT Bạc Liêu làm thủ tục tất toán mới phát hiện sự việc nên trình báo công an. Quá trình điều tra, công an còn phát hiện bị cáo Hậu còn tự ý trích 50 tỉ đồng trên tài khoản thanh toán của Công ty XSKT Bạc Liêu để mở 4 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, qua đó hưởng lợi bất chính gần 2 tỉ đồng.
Ngoài hành vi đồng phạm với Hậu trong vụ tham ô hơn 70 tỉ đồng của Công ty XSKT Bạc Liêu, bị cáo Lạc còn có hành vi lợi dụng chức vụ, giả mạo chữ ký khách hàng để lập hồ sơ vay thấu chi, tất toán sổ tiết kiệm, chiếm đoạt trên 44 tỉ đồng của Navibank chi nhánh Bạc Liêu. Bị cáo Hòa được xác định là đồng phạm giúp sức cho bị cáo Lạc và Hậu chiếm đoạt số tiền trên.
Dự kiến phiên tòa sẽ tuyên án vụ vụ Công ty XSKT Bạc Liêu bị chiếm đoạt hơn 70 tỉ đồng trong ngày 5.3.
Bình luận (0)