Tổng giám đốc Thuduc House liên quan vụ chuyển hàng chục triệu USD ra nước ngoài

0 Thanh Niên Online

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an cho biết, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng liên quan đến vụ án buôn lậu, vận chuyển tiền tệ qua biên giới có quy mô cực lớn.

Liên quan đến vụ bắt giữ Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức, chiều 25.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã thông tin nhiều tình tiết về vụ việc.

Tổng giám đốc Thuduc House liên quan vụ chuyển hàng chục triệu USD ra nước ngoài - ảnh 1

Các bị can từ trái sang phải: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng; Nguyễn Ngọc Trường Chinh; Nguyễn Thị Bích Ngọc; Quan Minh Tuấn; và Nguyễn Văn Lành

bộ công an cung cấp

Theo đó, C03 đang điều tra vụ án “buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP.HCM, các tỉnh phía nam và một số đơn vị liên quan.

Vụ án đến nay đã khởi tố 21 bị can về các nhóm tội danh nêu trên.

Quá trình điều tra xác địnhTrịnh Tiến Dũng là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng chứng minh nhân dân giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam; ký giả chữ ký Giám đốc để mở tài khoản ngân hàng; lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng..) với các công ty nước ngoài (gồm: Mỹ, Hồng Kông, Campuchia, Singapore, Malaysia... do Trịnh Tiến Dũng điều hành) để hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép 53.5 triệu USD ra nước ngoài;

Đối tượng này đồng thời lợi dụng chính sách của Nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất bằng 0% để tạo dựng hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử có giá trị chênh lệch rất lớn, móc nối với các đối tượng tại Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 153 tỉ đồng tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh; và móc nối với các đối tượng tại Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt trên 365 tỉ đồng tại Cục Thuế TP.HCM.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, C03 làm rõ một nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hoàn thuế GTGT; đã khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can về tội ‘‘lừa đảo chiếm đoạt tài sản’’, gồm: Nghiêm Nhật Nam và Nguyễn Thùy Quyên, là Tổng giám đốc và Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam.

Đến ngày 23.11, C03 đã ra các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 5 bị can khác cùng về tội danh ‘‘lừa đảo chiếm đoạt tài sản’’, gồm: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức; Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Phó tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức, kiêm Giám đốc Công ty CP Thuduc Wood; Quan Minh Tuấn, Kế toán trưởng Công ty CP phát triển Nhà Thủ Đức; và Nguyễn Văn Lành, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại An Lành Phát và Công ty TNHH Bình Thạnh.

Hiện, C03 đã truy nã quốc tế và đang tổ chức truy bắt đối với Trịnh Tiến Dũng để điều tra làm rõ và mở rộng vụ án; đồng thời kê biên, phong tỏa, thu hồi nhiều tài sản cho Nhà nước.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Vì sao F0 ở miền Tây tăng nhanh?

Vì sao F0 ở miền Tây tăng nhanh?

Mặc dù độ phủ vắc xin mũi 2 tại hầu hết các địa phương khu vực miền Tây Nam bộ đã đạt trên 80% tổng số người từ 18 tuổi trở lên, nhưng hiện dịch Covid-19 vẫn tiếp tục lan nhanh tại khu vực này.