Ngày 29.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Lê Xuân Quang về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Thuê làm giả giấy tờ, hứa hẹn trả tiền công 200 triệu đồng
Tài liệu hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2006, Quang thuê nhà của ông P.L.L.S tại P.Đông Hưng Thuận (Q.12, TP.HCM) để mở tiệm sửa xe ô tô. Đến tháng 12.2014, do cần tiền để kinh doanh, Quang hẹn gặp Út nhờ làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ nói trên với tiền công là 30 triệu đồng.
Sau đó, Quang đem giấy tờ giả đi thế chấp cho bà Đ.T.K.O để vay 2 tỉ đồng. Theo thoả thuận, bà Đ.T.K.O đặt cọc cho Quang số tiền 200 triệu đồng, số tiền còn lại sau khi ra công chứng sẽ giao đủ. Khi bà Đ.T.K.O đến Phòng Tài nguyên và Môi trường Q.12 (TP.HCM) kiểm tra, thì phát hiện giấy tờ Quang thế chấp là giả. Lúc này, Quang mới trả lại cho bà Đ.T.K.O số tiền 200 triệu đồng.
Đến tháng 5.2015, Quang tiếp tục hẹn gặp Út, nhờ làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất và giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để Quang tìm người bán căn nhà do ông P.L.L.S làm chủ sở hữu.
Lần này, Út đưa ra thoả thuận, nếu Quang dùng giấy tờ giả do Út làm bán được căn nhà của ông P.L.L.S thì sẽ trả Út tiền công là 200 triệu đồng. Quang đồng ý và ứng trước cho Út 10 triệu đồng.
Qua giới thiệu, ông T.M.C đồng ý mua căn nhà này với giá 3,5 tỉ đồng. Ngày 30.5.2015, Út và Quang gọi ông T.M.C đến văn phòng công chứng tại Q.12 để lập hợp đồng mua bán. Tại đây, công chứng viên phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Lê Xuân Quang đứng tên chủ sở hữu là giả nên báo Công an P.Thới An, Q.12.
Thuê xe rồi làm giả giấy tờ đem vay thế chấp
KLĐT còn thể hiện, Quang làm hợp đồng thuê 2 xe ô tô hiệu Ford Focus và Toyota Corolla lần lượt do Công ty H.H và bà H.H đứng tên chủ sở hữu. Sau khi thuê xe, Quang thuê người làm giả giấy đăng ký xe Toyota Corolla cho chị T.T.T.K làm chủ sở hữu; làm giả giấy đăng ký xe Ford Focus do bà H.H làm chủ sở hữu cùng giấy CMND tên bà H.H.
Với thủ đoạn thuê người làm giả giấy tờ xe, giấy CMND và nhờ người đóng giả chủ sở hữu tài sản, cả 2 lần Quang mang xe ô tô đến công ty của ông N.V.Đ cầm cố đều không bị phát hiện. Tổng số tiền ông N.V.Đ cho Quang vay thế chấp 2 lần là 1 tỉ đồng.
Trước đó, Quang biết ông N.V.Đ thông qua sự giới thiệu của anh T.Đ.D (nhân viên làm việc tại công ty của ông N.V.Đ). Sau 2 lần vay thế chấp thành công, Quang đưa cho T.Đ.D tiền hoa hồng khoảng 25 triệu đồng.
Về phía bà H.H, khi hết thời hạn thuê xe, nhưng Quang chưa trả xe nên dò tìm xe qua định vị. Khi biết ông N.V.Đ đang giữ 2 xe ô tô, bà H.H mang giấy tờ chính chủ đến gặp ông N.V.Đ để chứng minh, đòi lại xe.
Theo KLĐT, Lê Xuân Quang thuê người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đăng ký xe... đem ký hợp đồng mua bán, vay thế chấp với nhiều người, trong đó Quang đã thực hiện trót lọt 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tách hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" do Út và các nghi phạm liên quan thực hiện để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Bình luận (0)