 |
| Bị cáo Trần Đình Đạt (ngoài cùng bên trái) và các bị cáo tại phiên toà vụ án |
đình trường |
Chiều 26.11, sau một ngày xét xử, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trần Đình Đạt, nguyên Trưởng quỹ Phòng giao dịch nội bộ và giao dịch 3, thuộc chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK), mức án chung thân về tội "tham ô tài sản".
Cùng vụ án, HĐXX tuyên phạt Phan Thanh Đăng, nguyên Phó giám đốc chi nhánh Hà Nội, ABBANK; và Nguyễn Kiều Hương, nguyên Trưởng phòng dịch vụ nội bộ và giao dịch 3, ABBANK, mỗi bị cáo 30 tháng tù về tội “thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.
Cùng tội danh này, bị cáo Phạm Công Thủy, cựu thủ quỹ Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt thuộc chi nhánh Hà Nội của ngân hàng này, cũng bị tuyên phạt 27 tháng tù giam.
HĐXX làm rõ, từ tháng 1 - 3.2019, các bị cáo Đạt, Đăng và Hương được ABBANK giao mỗi người một chiếc chìa khóa kho tiền thuộc Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt. Trong đó, chìa khóa của ông Đăng và bà Hương có mã.
Theo quy định của ABBANK, trước 8 giờ sáng hàng ngày, 3 người phải cùng có mặt để mở cửa kho tiền, kiểm tra, sau đó giao kho tiền cho bộ phận kho quỹ. Cuối giờ giao dịch hàng ngày, 3 người này phải kiểm tra số lượng tiền trong kho quỹ đủ với hệ thống sổ sách mới được khóa kho.
Tuy nhiên, các bị cáo Đăng và Hương không thực hiện việc kiểm kê kho tiền; riêng bị cáo Đăng đã giao lại chìa khóa và mật mã cho bị cáo Đạt giữ.
Lợi dụng sự sơ hở này, bị cáo Đạt đã dùng chìa khóa và mật mã để mở kho chứa tiền đánh cắp hơn 67,3 tỉ đồng và trên 300.000 USD. Tòa xác định tổng tài sản Đạt tham ô của ngân hàng là hơn 74,3 tỉ đồng.
Tại tòa, Đạt thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết không tiêu xài đồng nào mà đã cho người khác. Cụ thể, Đạt cho một người phụ nữ tên Hoàng Thị Bích Việt (ở Hà Nội) vay 30 tỉ đồng. Số còn lại, Đạt chuyển cho em rể của bà Việt tên là Kelvin (quốc tịch nước ngoài) thông qua 18 tài khoản ngân hàng khác nhau.
Cơ quan điều tra cũng đã truy xuất được 28 lần chuyển tiền tổng hơn 42 tỉ đồng cho 18 tài khoản. Tuy nhiên, chủ các tài khoản này khai đều được người không quen biết thuê tài khoản để nhận và chuyển tiền.
Trong giai đoạn điều tra, cơ quan công an xác định bà Việt không có mặt tại nơi cư trú, nên vụ án này đang tách ra để tiếp tục xử lý sau.
Các bị cáo còn lại được xác định đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý tài sản ngân hàng, để xảy ra sơ hở rồi bị Đạt chiếm đoạt số tài sản lớn.
Bình luận (0)