* Hơn 195,2 tỉ đồng được chuyển trái phép sang Trung Quốc
Trong đó có 4 bị can bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc, 59 bị can bị truy tố về tội đánh bạc và 3 bị can bị truy tố về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định bị can Vương Chấn Thanh (38 tuổi, ngụ tại P.6, Q.11, TP.HCM), nguyên Giám đốc Công ty TNHH viễn thông quốc tế Viễn Tin, có vai trò cầm đầu. Từ tháng 10.2011 đến tháng 10.2013, Thanh đã câu kết với một số đối tượng người nước ngoài mở tài khoản tại ngân hàng làm “đại lý” cho trang web 188bet.com, là trang chuyên tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức trên mạng internet, có máy chủ đặt tại Philippines. Bản thân Thanh cũng lôi kéo nhiều người thân trong gia đình, như vợ là Đàm Kim Khuyến, em gái là Vương Thúy Hằng, em rể là Nguyễn Thanh Triều và nhân viên công ty mở 55 tài khoản tại nhiều ngân hàng để làm chỗ cho con bạc tại VN giao dịch chuyển tiền đánh bạc với trang web 188bet.com.
Cáo trạng xác định Vương Chấn Thanh, Đàm Kim Khuyến, Vương Thúy Hằng, Nguyễn Thanh Triều đã nhận chuyển số tiền hơn 195,2 tỉ đồng, qua đó được hưởng lợi hàng trăm triệu đồng. Các khoản tiền này sau đó được chuyển đến các tài khoản trung gian khác do Do Tứ Tường, Lai Siêu Na, Tạ Thị Biên nhận rồi thông qua một số đối tượng người Trung Quốc vận chuyển tiền trái phép sang Trung Quốc.
Cáo trạng cũng xác định trong 59 bị can phạm tội đánh bạc đều có ít nhất 1 lần tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, xóc đĩa qua mạng... với số tiền ít nhất là 2 triệu đồng, nhiều nhất là hơn 1 tỉ đồng.
Thái Sơn
>> Bắt nhóm đánh bạc qua mạng internet
>> Bắt khẩn cấp 6 nghi can tổ chức đánh bạc qua mạng
>> Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng internet
>> Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh
>> Đường dây đánh bạc quy mô lên tới 5 nghìn tỉ đồng bị đánh sập
Bình luận (0)