Ngày 18.9, thông tin từ Cơ quan điều tra Công an TP.Cần Thơ cho biết cơ quan này vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (gọi tắt là Công ty Tây Nam, trụ sở tại tỉnh Hậu Giang); Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt, giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến (gọi tắt là Công ty Tân Tiến); Lê Thanh Hải (nguyên giám đốc ), Trần Huy Liệu (nguyên phó giám đốc), Bùi Tuấn Anh( nguyên trưởng phòng tín dụng doanh nghiệp) cùng thuộc Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ), cùng về tội danh "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Agribank Cần Thơ.
tin liên quan
Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Agribank Cần ThơÔng Trần Huy Liệu, nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (NN-PTNN) chi nhánh Cần Thơ bị bắt giam vì liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam.
Theo kết luận điều tra, qua công tác xác minh, Cục An ninh Nông nghiệp nông thôn - Bộ Công an phát hiện trong các khoản vay hỗ trợ lãi suất của Công ty Tây Nam tại Agribank Cần Thơ có nhiều dấu hiệu nghi vấn trong việc sử dụng vốn vay sai mục đích.
Bộ Công an đã kết hợp với lực lượng chức năng Công an TP.Cần Thơ tiến hành xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các khoản vay trên.
tin liên quan
Bắt nguyên Giám đốc Công ty Nông thủy sản Tây NamChiều 16.6, Cơ quan ANĐT, Công an TP.Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân.
Tháng 12.2015, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP.Cần Thơ đã khởi tố vụ án hình sự để làm rõ vụ việc.
Đến ngày 18.8.2017, Cơ quan ANĐT ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định nhập vụ án hình sự, thay đổi quyết định khởi tố các bị can, trong vụ án "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Kết luận điều tra nêu rõ, Hải, Liệu, Tuấn Anh đã bỏ qua các quy định, thiếu kiểm tra, giám sát dự án, nguồn vốn phát vay, tiến độ thực hiện dự án, thông đồng nâng khống giá trị thế chấp, thông đồng lập hồ sơ chứng từ khống để tiếp tay cho Nhân và các đồng phạm rút 259 tỉ đồng từ Agribank Cần Thơ, theo gói hỗ trợ lãi suất ưu đãi trong việc tiêu thụ hàng hóa nông thủy sản, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Bình luận (0)