Ngày 9.7, Cơ quan CSĐT (PC03), Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trương Ngọc Liêm (40 tuổi, quê Kiên Giang), Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Sa Huỳnh (viết tắt là Công ty Sa Huỳnh, trụ sở Q.7, TP.HCM) về tội "buôn lậu".
 |
| Lò nướng điện gắn nhãn mác Asanzo do Công ty Sa Huỳnh nhập nhưng khai báo là "linh kiện lắp ráp lò nướng thủy tinh" |
HẢI QUAN TP.HCM CUNG CẤP |
Nhập lò nướng nguyên chiếc, nhưng khai báo "linh kiện"
Theo đó, ngày 5.9.2018, Công ty Sa Huỳnh mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa tại Cảng ICD (Phước Long 3, Q.9; nay là TP.Thủ Đức, TP.HCM).
Theo tờ khai, mặt hàng nhập khẩu là linh kiện dùng để lắp ráp lò nướng thủy tinh, gồm: 970 nắp đậy bằng nhựa, 940 chậu lò nướng bằng thủy tinh, 118 thiết bị đếm thời gian của lò nướng, 1.060 tay cầm của lò nướng, 1.120 vỉ nướng. Tổng giá trị lô hàng là gần 213 triệu đồng. Hàng hóa xuất xứ Trung Quốc, tình trạng mới 100%.
Tuy nhiên qua kiểm tra, cơ quan hải quan phát hiện toàn bộ hàng hóa nhập khẩu là 1.300 bộ lò nướng thủy tinh nguyên chiếc, gắn nhãn mác Asanzo. Căn cứ kết quả của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP.HCM, lô hàng vi phạm có giá trị tại thời điểm tháng 9.2018 là hơn 1,2 tỉ đồng.
Sau khi lô hàng bị kiểm tra, Công ty Sa Huỳnh đã có văn bản gửi Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 4 giải trình "do đối tác gửi nhầm hàng".
Cục Hải quan TP.HCM nhận thấy việc nhập khẩu hàng hóa của Công ty Sa Huỳnh có dấu hiệu buôn lậu nên đã chuyển hồ sơ vi phạm đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Thành lập công ty "ma" để buôn lậu
Theo kết luận điều tra, Liêm cùng nhóm bạn góp vốn kinh doanh, sử dụng CMND của bà H.T.S.Q (quê Sóc Trăng) làm giả hồ sơ đăng ký thành lập Công ty Sa Huỳnh. Theo đó, công ty do bà H.T.S.Q làm giám đốc, kiêm đại diện pháp luật. Lĩnh vực kinh doanh là xuất nhập khẩu mặt hàng điện gia dụng.
Đối với lô hàng buôn lậu, Liêm là người trực tiếp thỏa thuận, giao dịch với đối tác nước ngoài. Sau đó, nhóm của Liêm giả chữ ký bà H.T.S.Q ký tên làm hồ sơ nhập khẩu hàng hóa. Toàn bộ lô hàng nhập lậu của Công ty Sa Huỳnh là sản phẩm lò nướng thủy tinh nguyên chiếc, được tháo rời vận chuyển về Việt Nam.
Để qua mặt cơ quan chức năng, Liêm thuê ông N.T.T làm thủ tục nhập khẩu khai báo lô hàng là linh kiện.
CQĐT nhận định đối với lô hàng buôn lậu được gắn nhãn mác Asanzo, Liêm biết rõ việc kê khai sai tên hàng hóa nhập khẩu là 1.300 bộ lò nướng thủy tinh nguyên chiếc, nhưng vẫn làm thủ tục đứng tên Công ty Sa Huỳnh, liên hệ làm việc với cơ quan hải quan với mục đích thông quan lô hàng sai phạm, trị giá hơn 1,2 tỉ đồng. Hành vi của Liêm đủ cấu thành tội "buôn lậu" theo quy định tại khoản 4, điều 188, Bộ luật Hình sự.
Bình luận (0)