Theo cáo trạng, tháng 9.2012, Công ty cổ phần Tập đoàn H.S (trụ sở ở khu công nghiệp Sóng Thần 2, Bình Dương) ký hợp đồng mua bán tôn lạnh tổng giá trị gần 150.000 USD với công ty ở Malaysia. Các giao dịch thực hiện qua email. Thông tin về giao dịch này bị Cris (không rõ lai lịch) cùng đồng bọn xâm nhập mạng nội bộ, nắm được. Sau đó, Cris yêu cầu Chima và Ugo tìm người Việt Nam có tài khoản ở ngân hàng để nhận tiền.
Được Ugo báo đã mượn được tài khoản của Dương Anh N., Cris làm giả email tương tự email của Công ty H.S, yêu cầu đối tác Malaysia chuyển hơn 115.000 USD vào tài khoản do Ugo cung cấp. Khi lấy được tiền, Chima được 10% (tương đương 239 triệu đồng) và Ugo nhận 20% (tương đương 479 triệu đồng). Đầu tháng 11.2012, Công ty H.S phát hiện nên tố cáo với cơ quan công an.
Ngày 26.11.2012, cơ quan điều tra bắt quả tang Ugo và N. đang rút 110.000 USD tại một ngân hàng ở Q.8. Từ lời khai của Ugo, Chima cũng bị bắt giữ. Do không biết Ugo và Chima dùng tài khoản để chiếm đoạt tiền, cũng không được hưởng lợi nên N. không bị xem xét trách nhiệm hình sự.
Lê Nga
Bình luận (0)