Xét xử phúc thẩm Hứa Thị Phấn và đồng phạm

Hôm nay (22.10), TAND cấp cao tại TP.HCM dự kiến xét xử phúc thẩm vụ án “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, gây thiệt hại cho Ngân hàng (NH) TNHH MTV Xây dựng VN - CB Bank (tiền thân là NH TMCP Đại Tín - TrustBank, NH TMCP Xây dựng VN - VNCB cũ) hơn 6.362 tỉ đồng.

tin liên quan

Tiếp tục khởi tố bà Hứa Thị Phấn và một cựu lãnh đạo TrustBank

Theo đó, phiên tòa diễn ra từ ngày 22 - 31.10. Vụ án có 11/28 bị cáo kháng cáo kêu oan hoặc xin giảm nhẹ hình phạt, trong đó có bà Hứa Thị Phấn (71 tuổi, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT TrustBank, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty CP đầu tư phát triển Phú Mỹ) kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm. Trong đơn kháng cáo, bà Hứa Thị Phấn cho rằng bản án sơ thẩm đã xét xử oan sai cho bà và chưa xem xét toàn bộ chứng cứ lẫn bản chất sự thật. Bà Phấn đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét toàn diện, khách quan vụ án.

Ngoài các bị cáo kháng cáo, nguyên đơn dân sự là CB Bank và 15/214 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo. CB Bank đề nghị xem xét lại nội dung liên quan đến trách nhiệm dân sự đối với các khoản nợ tín dụng phát sinh giữa CB Bank với Công ty CP đầu tư Phương Trang. CB Bank còn đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét lại tính pháp lý của hợp đồng mua bán căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3 (TP.HCM).

Ngày 31.5.2018, sau một tháng xét xử sơ thẩm vắng mặt bà Hứa Thị Phấn, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bà Phấn 30 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm tù treo đến 28 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ của TrustBank để điều hành, chi phối, thâu tóm toàn bộ HĐQT, lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng, hoạt động thu chi tiền mặt nhằm thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái thông qua việc nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch (của chính bị cáo Phấn - PV) từ khoảng 154 tỉ đồng lên đến 1.260 tỉ đồng để bán cho TrustBank, chiếm đoạt của NH hơn 1.105 tỉ đồng; hạch toán thu - chi khống, cấn trừ, đẩy dư nợ cho Công ty Phương Trang, gây thiệt hại cho TrustBank hơn 5.256 tỉ đồng.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX nhận định toàn bộ số tiền thiệt hại tại TrustBank (nay là CB Bank) đều do bị cáo Phấn sử dụng hết nên HĐXX tuyên buộc bị cáo bồi thường hơn 16.791 tỉ đồng, bao gồm hơn 6.362 tỉ đồng tiền gốc và hơn 10.000 tỉ đồng lãi phát sinh cho CB Bank.

Ngoài ra, theo HĐXX, bị cáo Phấn đã lợi dụng ảnh hưởng của mình để chỉ đạo các bị cáo khác hạch toán thu chi khống, đẩy dư nợ cho Công ty Phương Trang hơn 5.256 tỉ đồng. Từ đó, HĐXX chỉ tuyên buộc Công ty Phương Trang phải có trách nhiệm thanh toán khoản nợ gốc mà công ty này thực nhận là hơn 3.936 tỉ đồng cùng lãi phát sinh đến thời điểm khởi tố vụ án với tổng số tiền là hơn 6.400 tỉ đồng...