Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Vương quốc Campuchia bắt giữ Phan Xuân Minh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Châu và Công ty TNHH chế biến thủy sản Ngọc Châu (Cà Mau), sau hơn 1 năm trốn lệnh truy nã.
Cuối năm 2014, cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với một số người, trong đó có Minh để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm các quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Phát triển VN - khu vực Minh Hải (VDB Minh Hải). Tuy nhiên, Minh đã trốn ra nước ngoài và bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát lệnh truy nã.
Theo điều tra ban đầu, năm 2010 Minh với danh nghĩa giám đốc của 2 công ty trên đã nhiều lần lập hồ sơ đề nghị vay tiền tại VDB Minh Hải để mua nguyên liệu thủy sản, phục vụ chế biến xuất khẩu và được xét duyệt, giải ngân vay hàng chục tỉ đồng mà không có tài sản đảm bảo. Cơ quan chức năng xác định, nhiều bộ hồ sơ vay vốn của Minh đã bị làm giả. Đến tháng 3.2014, các doanh nghiệp của ông Minh còn nợ VDB Minh Hải 202 tỉ, trong đó có khoảng 100 tỉ đồng lãi.
Bình luận (0)