(TNO) Sáng 7.1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản ký kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an TP. Cần Thơ đã ký quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Bảo (36 tuổi) - nguyên Giám đốc Phòng Giao dịch Phú An, Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Cần Thơ.
>> Bắt 4 người làm giả con dấu, tài liệu
>> Bắt kẻ làm giả con dấu, tài liệu
>> Làm giả con dấu, nguyên CSGT cùng đồng bọn hầu tòa
>> Bắt một phó giám đốc phòng giao dịch Agribank
>> Đình chỉ công tác hai cán bộ phòng giao dịch Agribank
>> Miễn nhiệm một trưởng phòng giao dịch của Vietcombank
>> Phó giám đốc phòng giao dịch Agribank rút ngân quỹ
Ông Bảo bị khởi tố về hành vi "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Cùng bị khởi tố trong vụ này còn có Trần Thị Bạch Huệ (35 tuổi) - nguyên chủ Doanh nghiệp tư nhân DV TM-DL Thúy Nga, địa chỉ số 60A đường 3/2, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Bà Huệ bị khởi tố về hành vi "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Theo xác định của PC 46, trong quá trình làm giám đốc Phòng Giao dịch Phú An Nguyễn Minh Bảo đã cho Trần Thị Bạch Huệ vay tổng cộng 23 hồ sơ, đến nay còn dư nợ hơn 9 tỉ đồng và 1.500 chỉ vàng SJC, chủ yếu qua thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay là quyền sử dụng đất.
Điều đáng nói, để có được tài sản thế chấp, Huệ đã nhận cầm cố đất đai của người khác với số tiền nhỏ, sau đó đề nghị người dân phải ký hợp đồng chuyển nhượng, ủy quyền cho Huệ, người nhà của Huệ hoặc thuê người khác đứng tên; sau đó, đưa vào thế chấp ngân hàng vay với số tiền lớn.
Chưa dừng lại, sau khi vay được tiền, Trần Thị Bạch Huệ mượn tài sản thế chấp từ cán bộ tín dụng đưa đi chuyển nhượng, thế chấp, trả lại chủ cũ dẫn đến mất tài sản thế chấp của 4 hồ sơ vay...
Sau khi Nguyễn Minh Bảo chuyển về công tác tại Chi nhánh Cần Thơ của Ngân hàng TMCP Việt Á, Bảo đã giới thiệu Trần Thị Bạch Huệ cho Nguyễn Phương Giang - nguyên Giám đốc Phòng Giao dịch An Nghiệp Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Cần Thơ (đã bị khởi tố) để giải quyết cho Huệ vay tiếp tại Phòng Giao dịch An Nghiệp thông qua 110 hồ sơ, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Ngân hàng Việt Á.
|
|
Riêng đối với Trần Thị Bạch Huệ, PC 46 xác định, tháng 1.2009, Huệ đã mua 4 ô tô và đăng ký tại Công an Cần Thơ. Sau khi được cấp 4 giấy đăng ký xe trên, Huệ đem 4 giấy đăng ký xe thật thế chấp vay tiền tại ngân hàng Sacombank Chi nhánh Cần Thơ - Phòng giao dịch Cái Khế.
Sau đó, Huệ dùng máy photo màu copy ra 4 giấy đăng ký xe có biển kiểm soát như trên.
Ngày 21.1.2009, Huệ dùng 2 giấy đăng ký xe giả biển kiểm soát 65M-3000 và 65M-2813 ký bán cho bà Trần Hoa Đẹp (ngụ tại 144B, CMT8, P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) lấy 500 triệu đồng. Còn 2 giấy đăng ký xe giả biển kiểm soát 65M-3232 và 65N-0045, Huệ đem thế chấp cho bà Trương Thị Xuân Phượng, ngụ tại P.An Nghiệp, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ để thế chấp đảm bảo cho khoản vay trước đó.
|
Liên quan đến vụ án, trước đó, ngày 31.1.2012, PC 46 Công an TP.Cần Thơ đã khởi tố 3 bị can, trong đó bắt tạm giam 2 cán bộ ngân hàng Việt Á là Châu Thùy Dương và Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh về hành vi Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Riêng Trần Thị Bạch Huệ bị khởi tố về tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (nhưng cho tại ngoại vì có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi). |
Tin; ảnh: Mai Trâm
>> Thành lập văn phòng giao dịch bảo hiểm thất nghiệp và việc làm
>> Phó phòng giao dịch ngân hàng "ôm" 11 tỉ đồng bỏ trốn
>> Nguyên Giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng Việt Á bị khởi tố
>> Phòng giao dịch kiểu mẫu
>> Ép chi "hoa hồng", giám đốc phòng giao dịch lãnh án
>> Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng tiếp tay lừa đảo 30 tỉ đồng
>> Khởi tố nguyên Phó phòng giao dịch BIDV - chi nhánh KCN Đông Xuyên
Bình luận (0)