>> Khởi tố vụ án về tội ‘Kinh doanh trái phép xảy ra tại Ngân hàng ACB và Vietbank’
>> Kinh doanh trái phép hàng ngàn hộp pháo nổ và đồ chơi Trung Quốc
>> Khởi tố vụ án kinh doanh trái phép xăng dầu
>> Một công ty kinh doanh trái phép thực phẩm chức năng
>> Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc kinh doanh vàng trái phép
Liên quan đến vụ khám xét khẩn cấp Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái (có trụ sở chính tại đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội) và các chi nhánh, đến chiều ngày 2.10, Cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt khẩn cấp 6 đối tượng về hành vi kinh doanh trái phép.
|
|
Các đối tượng gồm: Hsu Ming Jung (có tên gọi theo tiếng Anh là Saga), Tổng giám đốc, người Đài Loan; Nguyễn Mạnh Linh, Giám đốc; Đoàn Thị Luyến, Giám đốc điều hành chi nhánh Cầu Giấy; Đinh Thị Hồng Vinh, Giám đốc điều hành chi nhánh Long Biên; Tăng Hải Nam, Giám đốc điều hành chi nhánh Ba Đình và Trịnh Hòa Bình, kế toán trưởng.
Qua khám xét trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tạm giữ khoảng 70 tỉ đồng, đây được cho là khoản tiền các đối tượng huy động từ các nhà đầu tư cùng nhiều tang vật khác liên quan đến hành vi kinh doanh trái phép.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, Công ty Khải Thái đăng ký hoạt động kinh doanh từ năm 2011 và đến nay đã 6 lần thay đổi đăng ký kinh doanh. Mặc dù không thuộc doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép kinh doanh ngoại hối, mua bán vàng miếng nhưng Công ty Khải Thái đã tổ chức huy động vốn, ký kết hợp tác đầu tư với khách hàng và nói với khách hàng khoản tiền ủy thác đầu tư kinh doanh vàng tài khoản mang lại lãi suất 3-3,5%/tháng. Công ty này có đội ngũ chuyên gia ngồi tại Đài Loan - Trung Quốc để chơi vàng trên các sàn forex tại Quảng Đông và Hồng Kông (Trung Quốc).
Vào thời điểm hiện tại đã xác định Công ty Khải Thái huy động khoảng 2000 tài khoản ủy thác đầu tư với số tiền khoảng 200 tỉ đồng, mỗi tháng công ty này thu gom được khoảng 20 tỉ đồng và chuyển ra nước ngoài.
Thái Sơn
Bình luận (0)