Theo thông tin điều tra ban đầu, Lý Khánh Hồng đã nhờ Trương Thanh Sơn giới thiệu Hoàng Trọng Chỉ, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Q.8 để móc nối vay tiền. Tháng 10/2002, Hồng đã mang hồ sơ nhà xưởng và đất của Công ty TNHH cơ giới công nông lâm nghiệp (tọa lạc tại 45/2 Huỳnh Văn Nghệ, P.Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương - đã bị TAND tỉnh Bình Dương kê biên) thế chấp vay tiền. Sau khi Hồng, Sơn cùng ông Chỉ, Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng phòng Tín dụng, Nguyễn Thị Lệ Oanh - Trưởng phòng Kế toán và Nguyễn Thị Anh Trang - cán bộ tín dụng xuống kiểm tra nhà xưởng đã đồng ý cho vay 5 tỉ đồng. Do quy định của ngân hàng không cho các doanh nghiệp ở ngoài tỉnh vay tiền nên Hồng đã móc nối với ông Lương Ngọc Thìn, Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Việt Pháp (P.22, Q.Bình Thạnh) để nhờ sử dụng pháp nhân của công ty ông Thìn vay tiền. Theo thỏa thuận, ông Thìn được hưởng 5% hoa hồng trên tổng số tiền vay. Nhận được tiền, Hồng chia 250 triệu đồng cho Thìn, Sơn và một số người khác, số tiền còn lại sử dụng vào việc riêng. Đến nay, Lý Khánh Hồng vẫn còn 2,8 tỉ đồng nợ gốc và lãi chưa thanh toán được cho ngân hàng.
Đàm Huy
Bình luận (0)