Liên quan đến vụ việc, cơ quan điều tra cũng khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Minh Tuyết (1975) - Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Minh Tuyết, Nguyễn Đình Cường (1964) - Giám đốc Công ty TNHH Linh Châu I và Mai Thị Phong Lan (1974) - Giám đốc Công ty cổ phần thương mại tổng hợp quốc tế L&H về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Khi còn là Phó tổng giám đốc phụ trách tín dụng của GP Bank, ông Toàn trực tiếp ký các hợp đồng tín dụng và khế ước nhận nợ, ra quyết định cuối cùng cho các công ty Cao Cường, Thanh Tùng, L&H vay hơn 73 tỉ đồng. Hai bị can Trần Anh Tuấn, Nhữ Đình Hiếu có hành vi hợp pháp hóa các hồ sơ, hợp đồng khống, hóa đơn giả, làm phương án kinh doanh giả của Trần Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty D&T) và Nguyễn Thị Phương (Giám đốc Công ty TNHH Cao Cường) để vay hơn 100 tỉ đồng, đến nay không có khả năng trả nợ.
Đức Hòa
Bình luận (0)