Sau gần 1 tháng xét xử sơ thẩm, chiều tối 31.5, TAND TP.HCM tuyên án vụ “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đại Tín - TrustBank hơn 6.362 tỉ đồng đối với bị cáo Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT TrustBank), cùng 27 đồng phạm.
|
[VIDEO] Hứa Thị Phấn nhận thêm 30 năm tù giam trong đại án TrustBank
|
HĐXX nhận định, dựa vào kết quả xét hỏi công khai tại tòa, các chứng cứ trong vụ án, đủ cơ sở kết luận bị cáo Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ của TrustBank để điều hành, chi phối, thâu tóm toàn bộ HĐQT nhằm thực hiện hành vi nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch (của bị cáo Phấn - PV) từ khoảng 154 tỉ đồng lên 1.260 tỉ đồng; hạch toán thu chi khống gây thiệt hại cho TrustBank hơn 5.256 tỉ đồng.
Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Phấn và các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Với vai trò là chủ mưu, HĐXX tuyên phạt Hứa Thị Phấn 30 năm tù, 27 bị cáo còn lại bị tuyên từ 2 năm tù treo đến 28 năm tù giam. Trong đó, có 14 bị cáo được hưởng án treo.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX nhận định toàn bộ số tiền chiếm đoạt được từ TrustBank (nay là CB Bank) đều do bị cáo Phấn sử dụng nên tòa buộc bà Phấn bồi thường toàn bộ thiệt hại cùng lãi phát sinh là hơn 16.791 tỉ đồng.
|
[VIDEO] TAND TP.HCM tuyên án đối với bị cáo Hứa Thị Phấn
|
Về xử lý vật chứng vụ án, HĐXX tuyên thu hồi hơn 2.000 tỉ đồng từ nhiều cá nhân, tổ chức được xác định là có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án để trả lại cho CB Bank. Số tiền này được dùng để khấu trừ nghĩa vụ của bị cáo Phấn trong vụ án. Về quan hệ giữa Hứa Thị Phấn và cá nhân, tổ chức liên quan sẽ được giải quyết bằng một vụ án khác khi các bên có yêu cầu theo quy định của pháp luật.
Về mối quan hệ giữa CB Bank và Công ty CP ĐT Phương Trang cùng những cá nhân, pháp nhân có mối quan hệ hợp tác kinh doanh (gọi tắt là Công ty Phương Trang), theo HĐXX, bị cáo Phấn chỉ đạo các bị cáo khác hạch toán thu chi khống, đẩy dư nợ cho Công ty Phương Trang hơn 5.256 tỉ đồng. Từ đó, HĐXX chỉ tuyên buộc Công ty Phương Trang có trách nhiệm thanh toán khoản nợ gốc mà công ty thực nhận, hơn 3.936 tỉ đồng cùng lãi phát sinh đến thời điểm khởi tố vụ án với tổng số tiền là hơn 6.406 tỉ đồng.
HĐXX kiến nghị Cục Thuế TP.HCM kiểm tra và có biện pháp cần thiết đối với các cá nhân tại Chi cục Thuế Q.3 (TP.HCM) liên quan đến việc thu thuế chuyển nhượng căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, khi tạo điều kiện cho bị cáo Phấn trốn thuế hơn 170 tỉ đồng...
Bình luận (0)