Bị cáo Lê Đức Thọ hầu tòa trong đại án Xuyên Việt Oil

Sáng 20.11.2024, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", "đưa hối lộ", "nhận hối lộ", "lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi", đối với bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank từ tháng 11.2018 đến tháng 6.2021, cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre từ tháng 7.2021 đến tháng 9.2023) và 14 bị cáo khác liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH thương mại - vận tải - du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil).

Theo đó, bị cáo Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử với 2 tội danh "nhận hối lộ" và "lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (là cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Xuyên Việt Oil) bị xét xử về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", "đưa hối lộ".

Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (là cựu Phó giám đốc Xuyên Việt Oil) bị xét xử về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Nhóm tội nhận hối lộ, còn có 7 bị cáo, gồm: Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương), Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương), Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục thuế TP.HCM), Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn), Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương), Nguyễn Lộc An (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương), Đặng Công Khôi (cựu Phó cục trưởng Cục quản lý giá, Bộ Tài chính).

Theo cáo trạng, tháng 8.2016, Công ty Xuyên Việt Oil được Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, qua đó trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Sau khi được cấp giấy phép, lợi dụng việc được Nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ bình ổn giá (tức BOG) và quản lý, sử dụng tiền Quỹ BOG tại Công ty Xuyên Việt Oil, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh đã làm trái các quy định của pháp luật về trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ BOG.

Bị cáo Hạnh không chỉ đạo nhân viên công ty thực hiện các quy định của pháp luật về trích lập Quỹ BOG theo thông báo điều hành kinh doanh xăng dầu của Bộ Công thương mà chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền từ tài khoản Công ty Xuyên Việt Oil vào tài khoản cá nhân của mình, để sử dụng vào mục đích riêng.

Hành vi của bị cáo Hồng Hạnh dẫn đến Quỹ BOG có số dư không đúng theo quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 219 tỉ đồng.

Đặc biệt, theo quy định, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có nhiệm vụ giúp Nhà nước thực hiện việc thu hộ tiền thuế bảo vệ môi trường từ người tiêu dùng; quản lý và nộp thay người tiêu dùng khoản tiền thuế này vào ngân sách nhà nước theo định kỳ (chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày nộp tờ khai).

Tuy nhiên, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh cố ý không chuyển nộp số tiền thuế bảo vệ môi trường đã quản lý, thu hộ cho Nhà nước vào ngân sách mà sử dụng cá nhân.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hành vi vừa nêu dẫn đến mất khả năng hoàn trả lại cho ngân sách nhà nước, gây thất thoát hơn 1.244 tỉ đồng.

Để bưng bít sai phạm, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ cho hàng loạt cựu quan chức, với tổng số tiền lên tới hàng triệu USD.

Trong số này, bị cáo Hạnh 2 lần đưa hối lộ cho bị cáo Lê Đức Thọ, tổng 600.000 USD (tương đương hơn 13,8 tỉ đồng), để bị cáo Thọ tạo điều kiện trong việc cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Công ty Xuyên Việt Oil tại Vietinbank.

Không chỉ nhận hối lộ, khi được điều động, phân công từ Chủ tịch HĐQT Vietinbank sang làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, bị cáo Lê Đức Thọ còn đề nghị bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh thành lập chi nhánh của Công ty Xuyên Việt Oil tại tỉnh này với mục đích để công ty nộp thuế, tăng thu ngân sách cho địa phương.

Bị cáo Hạnh đồng ý, thành lập Công ty Việt Oil, đặt trụ sở tại TP.Bến Tre. Đổi lại, công ty sẽ được bị cáo Lê Đức Thọ hỗ trợ, tạo điều kiện để vay vốn.

Nhờ sự tác động giúp Công ty Việt Oil được vay vốn tại Vietinbank chi nhánh Bến Tre, ông Thọ hưởng lợi hơn 22,1 tỉ đồng, gồm: 200.000 USD (tương đương hơn 4,5 tỉ đồng), được tặng 1 bộ gậy golf trị giá 1,1 tỉ đồng, 1 đồng hồ Patek Philippe Plus trị giá 421.000 USD (tương đương hơn 9,8 tỉ đồng), 1 xe ô tô Mercedes S450 trị giá gần 6,7 tỉ đồng.

Ngoài số tiền và tài sản đã nhận, theo cáo trạng, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, bị cáo Lê Đức Thọ còn được bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh nhiều lần gửi tiền, quà chúc mừng sinh nhật, chúc mừng bị cáo Thọ về làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cảm ơn bị cáo Thọ tư vấn cho Hạnh trong việc quản trị hoạt động của Công ty Xuyên Việt Oil, gồm: 200.000 USD, 300 triệu đồng, 3 đồng hồ Patek Philippe với tổng trị giá 355.000 USD.

Đối với số tài sản vừa nêu, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định không đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự với ông Thọ. Tuy nhiên, Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ để khắc phục hậu quả vụ án, vì đây là số tiền, tài sản do bị cáo Hạnh phạm tội mà có. Riêng 400.000 USD và 300 triệu đồng, bị cáo Lê Đức Thọ khai đã sử dụng chi tiêu cá nhân.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra thu giữ của bị cáo Lê Đức Thọ một số đồ vật như: 1 xe ô tô Mercedes - Benz, 3 bộ gậy golf hiệu Honma, 10 đồng hồ đeo tay các hãng Patek Philippe, Tissot, Speake-Marin, Breguet, Blancpain, 1 đồng hồ để bàn Patek Philippe, 440.000 USD, 134 bản chính sổ tiết kiệm/thẻ tiết kiệm/giấy chứng nhận tiền gửi tiết kiệm, 4 sổ hồng, 97 miếng kim loại vàng, gần 1,8 tỉ đồng...