Bị cáo Nguyễn Cao Trí được giảm 2 năm tù

Ngày 3.12, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đã tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 đồng phạm, xin giảm nhẹ hình phạt do đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), tại giai đoạn 1.

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị tòa bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên phạt mức án tử hình về 3 tội danh: tội tham ô tài sản (tử hình), tội đưa hối lộ (20 năm tù), tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (16 năm tù; sơ thẩm 20 năm tù).

Đối với bị cáo Nguyễn Cao Trí, được tòa chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giảm án từ 8 năm tù xuống còn 6 năm tù, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Vào tháng 10.2022, bị cáo Trí đã chỉ đạo trợ lý soạn thảo văn bản chuyển nhượng hợp đồng thanh lý, chiếm đoạt số tiền 1.000 tỉ đồng của bị cáo Trương Mỹ Lan. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trí có tình tiết giảm nhẹ mới như nộp tiền bồi thường, nộp tiền khắc phục hậu quả, đang bị bệnh nặng nên tòa chấp nhận một phần kháng cáo cho bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm do đang điều trị chấn thương cột sống.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí là bị cáo duy nhất trong vụ án bị đưa ra xét xử không liên quan đến sai phạm xảy ra tại SCB hay Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Khi Trương Mỹ Lan vướng vào vòng lao lý, bị cáo Trí ở ngoài đã chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng của bị cáo Lan.

Cụ thể, từ năm 2017 - 2020, Trương Mỹ Lan thỏa thuận mua cổ phần một số dự án của Nguyễn Cao Trí tại Công ty CP cao su Công nghiệp, Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh (Công ty Sài Gòn - Đại Ninh), và hợp tác đầu tư dự án tại H.Hải Hà (Quảng Ninh).

Tháng 12.2017, bị cáo Nguyễn Cao Trí thỏa thuận chuyển nhượng 65% vốn điều lệ Công ty CP cao su Công nghiệp cho bị cáo Trương Mỹ Lan với giá 45 triệu USD. Bị cáo Lan đã chuyển cho Trí hơn 21 triệu USD, tương ứng hơn 476 tỉ đồng, tương đương thanh toán hơn 31% vốn điều lệ. Sau đó, cả hai bên thống nhất chuyển số tiền đã thanh toán thành mua 10% vốn điều lệ Công ty CP đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang và Chủ tịch HĐQT Công ty Capella (Công ty Văn Lang).

Nguyễn Cao Trí thỏa thuận bán cho Trương Mỹ Lan 100% vốn điều lệ Công ty CP Sài Gòn - Đại Ninh (do Nguyễn Cao Trí làm đại diện theo pháp luật) với giá trị 3.000 tỉ đồng. Trương Mỹ Lan đã đặt cọc cho Trí 1 triệu USD và 127 tỉ đồng. Sau đó, cả hai thống nhất chuyển số tiền đặt cọc sang thanh toán mua 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang.

Năm 2020, Công ty CP Tập đoàn Bến Thành Holdings Group, do Nguyễn Cao Trí làm Chủ tịch HĐQT, được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương triển khai nghiên cứu quy hoạch, và hướng dẫn một số thủ tục liên quan dự án tại H.Hải Hà, Quảng Ninh.

Để tham gia đầu tư vào dự án này, Trương Mỹ Lan đã 2 lần chuyển tiền cho Nguyễn Cao Trí, tổng cộng 9,5 triệu USD, tương ứng hơn 220 tỉ đồng. Sau đó, Trương Mỹ Lan không tiếp tục tham gia dự án, và thống nhất với Trí chuyển 9,5 triệu USD để mua 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang.

Cuối cùng, bị cáo Nguyễn Cao Trí và Trương Mỹ Lan thống nhất chốt các khoản tiền bị cáo Lan đã chuyển là 1.000 tỉ đồng.

Sau khi bị cáo Lan bị bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trí đã tự ý lập các bản thanh lý hợp đồng với Hồ Quốc Minh là người đứng tên sở hữu cổ phần giúp cho bị cáo Lan trị giá 1.000 tỉ đồng mà không được sự đồng ý của bị cáo này.

Ngoài vụ án này, vừa qua, Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án Sài Gòn - Đại Ninh và đề nghị truy tố 10 bị can ở 3 nhóm tội. Trong đó, bị cáo Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch HĐQT Công ty Sài Gòn - Đại Ninh, bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ.