Bị cáo Phan Văn Vĩnh khai thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên

Theo cáo trạng, đầu năm 2016, cựu Nguyễn Thanh Hóa, cựu thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50 - Bộ Công an), trao đổi với Phan Văn Vĩnh hình thành ý tưởng xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng và giao cho Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) thực hiện.

Ngày 11.1.2016, Nguyễn Văn Dương, cựu Chủ tịch CNC, ký báo cáo số 6 gửi Nguyễn Thanh Hóa về “kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng”.

Khoảng đầu tháng 3.2016, Phan Văn Vĩnh chỉ đạo Nguyễn Thanh Hóa về nội dung xây dựng lộ trình phát triển Công ty CNC, mục tiêu chính là xây dựng “Hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng”. Nhưng để có điều kiện thực hiện thì Công ty CNC cần tập trung xây dựng hệ thống mạng xã hội, cổng thanh toán trực tuyến để thu thập thông tin, nắm bắt tình hình tội phạm và có nguồn thu để lấy kinh phí xây dựng hệ thống phòng thủ.

Sau đó, ngày 7.3.2016, Nguyễn Thanh Hoá chỉ đạo cấp dưới soạn thảo công văn 336/C50-P1 để Nguyễn Thanh Hoá ký báo cáo Phan Văn Vĩnh về việc đề xuất lộ trình phát triển công ty nghiệp vụ trực thuộc Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trong đó có nội dung :“…thông qua cổng thanh toán CNC, công ty đã thâm nhập hệ thống thanh toán trực tuyến, hệ thống chuyển tiền trên thị trường…”, và đề xuất “Lộ trình phát triển Công ty CNC xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng”.

Ngày 17.3.2016, Nguyễn Thanh Hoá tiếp tục chỉ đạo cấp dưới soạn thảo văn bản số 712/C41-C50 để Phan Văn Vĩnh ký gửi Bộ trưởng Bộ Công an, đề xuất lộ trình phát triển công ty nghiệp vụ thuộc Tổng cục Cảnh sát.

Nội dung văn bản phản ánh Công ty CNC phục vụ rất hiệu quả trong công tác chuyên môn của C50 và Tổng cục Cảnh sát, nhưng thực tế Công ty CNC đang hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet qua đoạn: “Thông qua cổng thanh toán CNC, Công ty đã thâm nhập hệ thống thanh toán trực tuyến, hệ thống chuyển tiền trên thị trường nhằm nghiên cứu, nắm bắt phương thức, thủ đoạn rửa tiền, kỹ thuật, công nghệ, đặc tính, hành vi và cách tổ chức hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao…”.

Ngày 25.3.2016, đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, có bút phê: “Kính gửi anh Vương chỉ đạo, chú ý không trùng chức năng của Cục An ninh mạng”. Ngày 29.3.2016, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương có bút phê: “Tổng cục Cảnh sát thực hiện ý kiến của Bộ trưởng”.

Khai nhận trước tòa, bị cáo Phan Văn Vĩnh cho biết, ngày 17.3.2016, Tổng cục Cảnh sát có văn bản trình Bộ trưởng Trần Đại Quang về lộ trình phát triển Công ty CNC là công ty nghiệp vụ. Trong đó, có đề cập đến hệ thống phòng thủ quốc gia, an ninh mạng, lộ trình phát triển của nó. Sau đó, ngày 25.3.2016, Bộ trưởng có bút phê gửi ông Lê Quý Vương, ngày 29.3.2016 có bút phê gửi Tổng cục Cảnh sát thực hiện theo ý kiến của Bộ trưởng Bộ Công an.

“Sau đó, theo ý kiến chỉ đạo này, Tổng cục Cảnh sát thực hiện. Ngày 20.5.2016, Cục trưởng C50 là anh Nguyễn Thanh Hóa có tờ trình bị cáo với văn bản 1155. Như vậy, bị cáo khi đó là đang thực hiện theo ý kiến của Bộ trưởng Bộ Công an”, bị cáo Vĩnh khai trước tòa.

Cố tình hợp pháp hóa 2 cổng game bài?

Về tình tiết này, cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ nêu, theo sự chỉ đạo của Nguyễn Thanh Hóa, ngày 18.5.2016, Nguyễn Văn Dương ký báo cáo gửi Phan Văn Vĩnh về việc triển khai thực hiện lộ trình phát triển của Công ty CNC. Trong đó đề xuất …lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cho phép triển khai kế hoạch xây dựng mô hình cổng các trò chơi trực tuyến, và thí điểm cho phép người dùng chuyển đổi một phần tài khoản ảo sang thẻ ảo hoặc ví điện tử của CNC, ban đầu sẽ chỉ cho phép thử nghiệm một cách hạn chế ở quy mô riêng nhỏ…

Nguồn thu từ hoạt động thí điểm này được dùng để xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng,... nhằm tìm kiếm doanh thu, lợi nhuận, đồng thời tạo thêm nguồn kinh phí để hỗ trợ nâng cao đời sống cho cán bộ, nhân viên Công ty CNC và cán bộ chiến sĩ C50. Báo cáo này cũng đề xuất lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát có văn bản kiến nghị Bộ Thông tin - Truyền thông đồng thuận, cho phép CNC thực hiện mô hình thí điểm nêu trên.

Ngày 18.5.2016, Phan Văn Vĩnh bút phê: “Kính chuyển đồng chí Cục trưởng và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nghiên cứu và đề xuất”.

Theo chỉ đạo này của Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hoá chỉ đạo cấp dưới soạn thảo Công văn số 1155/C50-P1 ngày 20.5.2016 để Nguyễn Thanh Hoá ký, đề xuất Phan Văn Vĩnh nội dung “…cho phép Công ty CNC triển khai kế hoạch xây dựng mô hình cổng trò chơi trên mạng có tích hợp mạng xã hội trực tuyến tương tự như trang ongame.vn của Công ty VDC-Net2E và trang play.zing.vn của Công ty VNG; thí điểm cho phép người dùng chuyển đổi một phần tài khoản ảo sang thẻ ảo hoặc ví điện tử do Công ty CNC phát hành, ban đầu cho phép thử nghiệm ở quy mô giới hạn. Một phần nguồn thu từ hoạt động thí điểm này sẽ sử dụng để đầu tư xây dựng Hệ thống phòng thủ Quốc gia về tội phạm mạng…”.

Đồng thời, đề xuất Phan Văn Vĩnh duyệt, ký công văn báo cáo Bộ trưởng Bộ công an với nội dung: "Đồng ý chủ trương cho phép Công ty CNC triển khai kế hoạch xây dựng mô hình thí điểm cổng trò chơi trên mạng nói trên; giao Tổng cục Cảnh sát làm việc với Bộ Thông tin - Truyền thông đề nghị tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp phép hoạt động thí điểm cổng trò chơi trên mạng cho Công ty CNC".

Ngày 22.5.2016, Phan Văn Vĩnh bút phê: “Đồng ý đề xuất, giao đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trực tiếp chỉ đạo, kiểm soát, tổ chức thực hiện, đảm bảo hoạt động thí điểm và các thủ tục pháp lý đúng yêu cầu pháp luật và kiểm soát tình hình hoạt động của tội phạm về lĩnh vực này, có đề xuất tiếp trình Tổng cục và Bộ”.

Khi Nguyễn Thanh Hoá trình Phan Văn Vĩnh ký văn bản số 1155/C50-P1 ngày 20.5.2016, Nguyễn Thanh Hoá có báo cáo Công ty CNC vận hành 2 cổng game Rikvip.com và 23zdo.com không có phép (hoạt động chui). Phan Văn Vĩnh chỉ đạo Nguyễn Thanh Hóa xây dựng văn bản để Phan Văn Vĩnh ký báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và Bộ thông tin - Truyền thông để hợp pháp hoá 2 cổng game của công ty CNC.

Theo chỉ đạo của Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hoá chỉ đạo cấp dưới soạn thảo Công văn số 1574/C41-C50 ngày 23.5.2016 trình Phan Văn Vĩnh ký gửi thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, về việc triển khai thực hiện lộ trình phát triển Công ty CNC, và đề xuất: "Giao Tổng cục Cảnh sát làm việc với Bộ Thông tin - Truyền thông đề nghị tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp phép hoạt động thí điểm mô hình cổng trò chơi trên mạng cho Công ty CNC".

Mặc dù, chưa có ý kiến của Bộ trưởng, nhưng cùng ngày, Phan Văn Vĩnh ký Công văn số 1575/C41-C50 gửi Bộ Thông tin - Truyền thông đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho cổng trò chơi trên mạng của Công ty CNC.

Ngày 31.5.2016, Bộ trưởng Tô Lâm không đồng ý đề xuất với nội dung tại Công văn số 1574/C41-C50 và cho ý kiến chỉ đạo: "Tổng cục Cảnh sát đề xuất công tác quản lý và đấu tranh với loại tội phạm này trên mạng". Nhưng công văn số 1575/C4-C50 ngày 23.5.2016 do Phan Văn Vĩnh ký đã được Nguyễn Văn Dương gửi đến Bộ thông tin - Truyền thông xin được cấp giấy phép hoạt động cho cổng trò chơi trên mạng có tích hợp mạng xã hội của công ty CNC.

Ngày 27.5.2016, thượng tướng - Thứ trưởng Lê Quý Vương ký công văn yêu cầu Tổng cục Cảnh sát, C50 báo cáo về hoạt động của Công ty CNC, hoạt động hợp tác giữa Công ty CNC với Công ty VTC Online liên quan đến hoạt động game bài Rikvip.com và 23zdo.com không phép mang tính chất đánh bạc trá hình có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Ngày 30.5.2016, Phan Văn Vĩnh bút phê: “Kính chuyển đồng chí Hoá, Cục trưởng C50 chỉ đạo thực hiện báo cáo trình đồng chí Tổng cục trưởng duyệt”.

Ngày 29.6.2016, Phan Văn Vĩnh tiếp tục chỉ đạo ông Nguyễn Công Sơn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, ký văn bản gửi Bộ Thông tin - Truyền thông, Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử “đề nghị hỗ trợ công ty nghiệp vụ thuộc Tổng cục Cảnh sát”.

Trong văn bản Tổng cục cảnh sát đề nghị Bộ Thông tin - Truyền thông tạo điều kiện hỗ trợ Công ty CNC trong việc phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 theo đúng quy định và cho phép Công ty CNC thí điểm chuyển đổi một phần tiền ảo sử dụng trong trò chơi từ các cổng thanh toán hiện nay sang tiền ảo trên ví điện tử của Công ty CNC ở quy mô hạn chế… kèm theo công văn là danh sách các trò chơi điện tử trực tuyến của công ty CNC.

Nhưng Bộ Thông tin - Truyền thông không cấp phép vì các trò chơi sử dụng lá bài, mô phỏng trò chơi trong các sòng bạc, có thể có những tác động tiêu cực đối với xã hội.

Do Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa không báo cáo theo yêu cầu, nên ngày 18.7.2016, Thứ trưởng Lê Quý Vương tiếp tục ký công văn việc yêu cầu Tổng cục Cảnh sát báo cáo theo tinh thần công văn ngày 27.5.2016.

Ngày 10.8.2016, Nguyễn Thanh Hoá chỉ đạo cấp dưới soạn thảo văn bản để ký yêu cầu Công ty CNC chấm dứt hoạt động 2 Website Rikvip.com và 23zdo.com với lý do "hoạt động của các website này hiện có nhiều biểu hiện phức tạp, gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội"; đồng thời, soạn thảo văn bản báo cáo Phan Văn Vĩnh về việc yêu cầu Công ty CNC dừng hoạt động 2 cổng game Rikvip.com và 23zdo.com.

Đến ngày 17.8, Nguyễn Thanh Hóa mới có văn bản báo cáo Thứ trưởng Lê Quý Vương về quá trình hình thành và hoạt động kinh doanh của Công ty CNC. Trong báo cáo có nêu "Công ty CNC liên kết với Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến vận hành cổng trò chơi điện tử Rikvip.com và 23zdo.com từ tháng 6.2015; hoạt động của 2 cổng trò chơi này trong thời gian gần đây có biểu hiện phức tạp, gây ảnh hưởng xấu nên Tổng cục Cảnh sát đã có văn bản yêu cầu Công ty CNC chấm dứt hoạt động của 2 cổng trò chơi này và chấm dứt các hoạt động hợp tác với Công ty VTC online".

Trả lời thẩm vấn trước tòa, bị cáo Phan Văn Vĩnh cho rằng, các văn bản 1574 gửi Bộ trưởng Bộ Công an và văn bản 1575 cùng được ký một ngày, trước 4 ngày khi Thứ trưởng Lê Quý Vương có văn bản chỉ đạo xác minh về Công ty CNC. “Bị cáo ký hai văn bản 1574 và 1575 nêu trên khi chưa nhận được chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu xác minh về Công ty CNC”, bị cáo Phan Văn Vĩnh nói.