Bị cáo Trương Mỹ Lan và 21 đồng phạm kháng cáo

Bị cáo Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm

22 bị cáo kháng cáo gồm: Trương Mỹ Lan, Trương Khánh Hoàng, Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn, Đỗ Thị Nhàn, Nguyễn Thị Phi Loan, Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Lan), Trần Thị Mỹ Dung, Lê Khánh Hiền, Lê Thanh Hà, Nguyễn Thị Phụng, Trương Huệ Vân (cháu ruột bị cáo Lan), Nguyễn Duy Phương, Phan Tấn Trung, Nguyễn Ngọc Tú, Mai Hồng Chín, Phạm Văn Phi, Nguyễn Cửu Tính, Nguyễn Tuấn Anh, Dương Tấn Trước, Đào Chí Kiên, Nguyễn Thanh Tùng.

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Cao Trí (54 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella) có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tòa sơ thẩm tuyên xử bị cáo này 8 năm tù về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" là 1.000 tỉ đồng của bị cáo Trương Mỹ Lan.

NHẬT THỊNH

Trong các bị cáo kháng cáo, đa số đều xin giảm nhẹ hình phạt, trừ bị cáo Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, không đồng ý với tội danh và bản án tử hình mà tòa sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo; bị cáo Nguyễn Thanh Tùng kháng cáo xin không liên đới cùng Công ty dầu khí Đông Phương hoàn lại 443,6 tỉ đồng cho SCB.

Về phần dân sự, SCB cũng kháng cáo đối với bản án tuyên liên quan đến phần bồi thường của bị cáo Lan đối với SCB.

Trước đó, ngày 11.4, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan án tử hình về tội "tham ô tài sản", 20 năm tù về tội "đưa hối lộ" và 20 năm tù về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Tổng hợp hình phạt là tử hình đối với bị cáo Lan.

HĐXX tuyên phạt 4 án chung thân với 4 bị cáo, gồm 3 cựu lãnh đạo cấp cao tại SCB: bị cáo Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT (trốn truy nã, xét xử vắng mặt); bị cáo Bùi Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT; bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc; và bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng II (Ngân hàng Nhà nước) tội nhận hối lộ 5,2 triệu USD.

Bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Times Square, quốc tịch Hồng Kông) bị tuyên phạt 9 năm tù; bị cáo Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, cháu ruột bị cáo Lan) bị tuyên phạt 17 năm tù. Các bị cáo còn lại, HĐXX tuyên từ 3 năm tù treo đến 20 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi thường cho SCB hơn 673.800 tỉ đồng, vì bản chất bị cáo Lan sử dụng toàn bộ số tiền này.

Bị buộc nộp lại tiền cho Trương Mỹ Lan, người liên quan kháng cáo

Để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án, HĐXX sơ thẩm tuyên tạm giữ một số tiền, buộc một số cá nhân, tổ chức hoàn trả tiền, tổng số trên 12.000 tỉ đồng. Trong đó, HĐXX tuyên Công ty CP T&H Hạ Long (Công ty T&H Hạ Long) và Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh (Công ty Âu Lạc) phải nộp hơn 6.095 tỉ đồng để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn cho bị cáo Lan; buộc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai hoàn trả lại hơn 2.882 tỉ đồng nhận từ bị cáo Lan để thi hành nghĩa vụ cho bị cáo này.

Sau khi án tuyên, 3 công ty trên đều kháng cáo. Cụ thể, Công ty T&H Hạ Long và Công ty Âu Lạc đề nghị cấp phúc thẩm tuyên rõ sau khi 2 công ty nộp lại hơn 6.095 tỉ đồng thì hủy các hợp đồng khung liên quan và trả lại các tài sản đang bị kê biên cho công ty.

Bởi theo bản án sơ thẩm, để đảm bảo nghĩa vụ của Công ty Âu Lạc, Công ty T&H Hạ Long, HĐXX sơ thẩm tuyên tiếp tục kê biên hơn 18 triệu cổ phần - chiếm 70,59% vốn điều lệ của Công ty T&H Hạ Long; 3 bất động sản thuộc sở hữu của Công ty T&H Hạ Long và 8 bất động sản thuộc sở hữu của Công ty Âu Lạc.

Theo bản án sơ thẩm, về quan hệ của bị cáo Trương Mỹ Lan và phía Công ty Âu Lạc, Công ty T&H Hạ Long, được xác định, ông Đào Anh Tuấn (con trai ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tuần Châu Quảng Ninh) và 2 công ty trên nhận của bị cáo Lan hơn 6.095 tỉ đồng. Trong đó có 3.179 tỉ đồng mà ông Tuấn nhận từ thỏa thuận khung ngày 20.12.2021, gồm 1.411 tỉ đồng tương ứng 70,59% cổ phần của Công ty T&H Hạ Long đã chuyển nhượng cho phía bị cáo Lan; còn lại 1.768 tỉ đồng các bên đang tiến hành bàn bạc để đối trừ vào các khoản bên phía Trương Mỹ Lan có nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận khung.

Với khoản tiền 2.916 tỉ đồng còn lại, theo bản án sơ thẩm, Công ty Âu Lạc, Công ty T&H Hạ Long đã nhận được từ 5 công ty (Công ty Sunny World, Công ty Vạn Phát, Công ty Hưng Phúc, Công ty Vĩnh Thịnh Phát, Công ty Hải Hà) theo 5 thỏa thuận khung hợp tác và chuyển giao tài sản, đặt cọc chuyển nhượng một phần dự án (243 căn nhà liền kề, thuộc dự án khu biệt thự Morning Star và khu biệt thự Hoàng Long tương ứng với 9 sổ đất đã thế chấp đảm bảo các khoản vay của các công ty nhận chuyển giao tài sản tại SCB) với tổng giá trị 5.068 tỉ đồng.

Như vậy, để sở hữu 243 căn nhà liền kề, thuộc dự án khu biệt thự Morning Star và khu biệt thự Hoàng Long, phía bị cáo Trương Mỹ Lan còn phải thanh toán cho Công ty Âu Lạc, Công ty T&H Hạ Long số tiền 2.152 tỉ đồng.

HĐXX sơ thẩm xác định trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây thiệt hại cho SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan có nghĩa vụ khắc phục hậu quả rất lớn. Trong khi đó, hồ sơ vụ án thể hiện, thực tế bị cáo Lan đã chuyển cho Công ty Âu Lạc, Công ty T&H Hạ Long hơn 6.095 tỉ đồng và tiền này từ nguồn SCB. Vì vậy, tòa tuyên buộc thu hồi số tiền nêu trên về cho SCB để đảm bảo khắc phục vụ án.

Đối với các quan hệ thế chấp, bảo đảm liên quan đến các tài sản của Công ty Âu Lạc, Công ty T&H Hạ Long để bảo đảm khoản vay tại SCB, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đang ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng; HĐXX sơ thẩm cho rằng cần tách ra để 2 công ty này giải quyết với SCB và các bên liên quan (nếu có) trong một vụ án khác khi các bên có yêu cầu.

Đối với Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, bản án sơ thẩm buộc công ty hoàn trả lại hơn 2.882 tỉ đồng nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan để đảm bảo thi hành nghĩa vụ cho bị cáo Lan; tiếp tục kê biên 475 bất động sản liên quan đến Công ty CP Quốc Cường Gia Lai để đảm bảo nghĩa vụ của công ty.

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai kháng cáo cho rằng sẽ trả hơn 1.441 tỉ đồng cho bị cáo Lan, số tiền còn lại xin được cấn trừ vào những khoản tiền trước đó đã đưa cho công ty của bị cáo Lan.