Bộ Công an đề nghị Quảng Nam rà soát tài sản một số tổ chức, cá nhân

Ngày 6.10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết sau khi nhận được văn bản của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an về việc phối hợp rà soát tài sản của các tổ chức, cá nhân liên quan phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn chỉ đạo Sở TN-MT chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát về tài sản để cung cấp cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an theo yêu cầu.

Ngoài ra, Sở Tư pháp chỉ đạo các văn phòng công chứng, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, kiểm tra việc thực hiện giao dịch đối với các tài sản có đăng ký thông tin chủ sở hữu theo văn bản của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc phối hợp rà soát tài sản của một số tổ chức, cá nhân liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.

Theo Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, đơn vị đang điều tra vụ án hình sự "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", xảy ra tại 2 chi nhánh ngân hàng ở TP.Hà Nội.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp rà soát, cung cấp thông tin về tài sản, gồm bất động sản, cổ phần, cổ phiếu… bao gồm cả tài sản thuộc sở hữu hoặc tài sản của bên thứ ba được thế chấp để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ và quyền tài sản khác phát sinh trên địa bàn tỉnh có liên quan đến 7 cá nhân và 4 pháp nhân. Trong số đó có một người ở TP.Hà Nội là lãnh đạo của 4 công ty; một người khác cũng ở TP.Hà Nội là phó tổng giám đốc một ngân hàng có chi nhánh tại TP.Hà Nội.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam trong trường hợp các tài sản, quyền tài sản liên quan đến 7 cá nhân và 4 pháp nhân nêu trên có phát sinh giao dịch (chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, xử lý tài sản đảm bảo, thu hồi…), thì có văn bản trao đổi trước với đơn vị để thống nhất hướng xử lý.