Bộ Công an đề nghị tiếp tục truy tố cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Công ty CP Tiến bộ Quốc tế AIC (Công ty AIC), liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

AIC

Nguyễn Thị Thanh Nhàn và anh trai cùng bị đề nghị truy tố

Vụ án này, 16 bị can bị đề nghị truy tố. Trong đó, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Công ty AIC bị đề nghị truy tố tội vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh còn có anh trai bà Nhàn là ông Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Phúc Hưng; Nguyễn Hồng Sơn, cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC; Đỗ Văn Sơn, cựu Kế toán trưởng AIC.

Ngoài ra còn có Hoàng Đình Sơn, cựu Phó giám đốc Ban quản lý dự án các công trình y tế Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh; Phạm Ngọc Dũng, cựu chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh, cựu chuyên viên phòng Kế hoạch - tài chính Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Quý Thịnh, cựu chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh…

Đây là vụ án thứ 3 bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trước đó, bà Nhàn bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 30 năm tù về 2 tội đưa hối lộ và vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai; mới đây thì bị khởi tố trong vụ án cũng về vi phạm đấu thầu xảy ra tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM.

Theo kết luận điều tra, bà Nhàn là người thành lập, xây dựng và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty AIC, các công ty thành viên để phục vụ cho việc đấu thầu của Công ty AIC.

Trong tổ chức nội bộ Công ty AIC, bà Nhàn chỉ đạo tạo lập các quy định, quy chế phân cấp phân quyền cho các phó tổng giám đốc và trưởng các ban phụ trách các khu vực khác nhau và theo một quy trình thống nhất từ các khâu chuẩn bị phê duyệt dự án, tổ chức đấu thầu, thực hiện hợp đồng, nghiệm thu.

Đồng thời, bà Nhàn sử dụng các công ty trong hệ sinh thái do mình thành lập, các công ty có quan hệ phụ thuộc, các công ty đối tác để tham gia dự thầu cho Công ty AIC.

Chỉ đạo cấp dưới bỏ trốn để đối phó cơ quan chức năng

Tại dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn giao Nguyễn Hồng Sơn và Trương Thị Xuân Loan (Trưởng ban Quản lý dự án 3) trực tiếp thực hiện dự án.

Trước khi chủ đầu tư có hồ sơ mời thầu, Loan đã móc ngoặc với Nguyễn Đức Quang và Phạm Ngọc Dũng để thông đồng về thông số kỹ thuật, cấu hình và giá trang thiết bị với mục đích xây dựng hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, là tiêu chuẩn quyết định việc trúng thầu.

Sau khi có hồ sơ mời thầu, bà Nhàn biết rõ việc Công ty AIC không đủ năng lực tài chính để tham dự thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, nên đã chỉ đạo Đỗ Văn Sơn, kế toán trưởng điều chỉnh số liệu để bà Nhàn ký báo cáo tài chính năm 2010, 2011, 2012 đưa vào hồ sơ dự thầu, cung cấp các thông tin không trung thực về năng lực tài chính, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, gian lận trong đấu thầu.

Tiếp đó, bà Nhàn chỉ đạo hợp thức hóa số liệu điều chỉnh qua công ty kiểm toán để Công ty AIC đáp ứng hồ sơ mời thầu. Bà Nhàn còn chỉ đạo cấp dưới sử dụng các công ty trong hệ sinh thái của AIC và các công ty có quan hệ phụ thuộc để tham gia dự thầu với vai trò làm "quân xanh" cho Công ty AIC trúng thầu.

Đối với hồ sơ dự thầu, bà Nhàn là người quyết định giá dự thầu, chỉ định công ty trúng thầu và quyết định tỷ lệ lợi nhuận của Công ty AIC và công ty trúng thầu hộ Công ty AIC.

Kết quả, Công ty AIC và công ty liên quan trúng 6 gói thầu mua sắm trang thiết bị tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh với tổng số tiền 232,19 tỉ đồng. Thông qua đó, bà Nhàn và các đồng phạm gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50 tỉ đồng.

Vẫn theo cơ quan điều tra, trước khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bà Nhàn đã chỉ đạo Nguyễn Hồng Sơn, Đỗ Văn Sơn, Trương Thị Xuân Loan… bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm cá nhân, gây khó khăn cho hoạt động điều tra.

Tuy nhiên, căn cứ kết quả thu thập tài liệu, phục hồi, trích xuất dữ liệu, kết luận giám định chữ ký của Nguyễn Thị Thanh Nhàn, lời khai của những người liên quan, có đủ cơ sở xác định bà Nhàn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm chính về các sai phạm của Công ty AIC tại dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh.

Bà Nhàn đang bỏ trốn, nhằm trốn tránh trách nhiệm cá nhân và cản trở hoạt động điều tra; vì vậy cần xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.