Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) vừa kết thúc điều tra vụ án buôn lậu than quy mô lớn tại tỉnh Quảng Ninh, đồng thời, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 13 bị can về 3 nhóm tội danh.
Trong đó, các bị can Lương Ngọc Tâm - thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển 324 (Công ty 324); Trịnh Văn Tuấn - nhân viên Công ty 324; Bùi Đình Lanh - Giám đốc Công ty TNHH vận tải Hoàng An và Trung Đình Quang - lao động tự do bị đề nghị truy tố về tội buôn lậu. Trong 8 bị can bị đề nghị truy tố về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có Trần Văn Nho - Giám đốc Công ty TNHH Phú An cùng một số thuyền viên. Riêng bị can Lương Ngọc Phượng - thành viên Hội đồng quản trị Công ty 324 bị đề nghị truy tố về tội trốn thuế.
Theo kết luận điều tra, đêm 27.7.2014, Cục Cảnh sát đường thủy - Bộ Công an bắt quả tang tàu Quang Phúc 08 chở hơn 3.834 tấn than không có chứng từ trên đường sang Trung Quốc, cũng không làm thủ tục khi rời cảng với cảng vụ. Qua điều tra xác định, số than này xuất phát từ kho của Công ty 324 và do Lương Ngọc Tâm cầm đầu, tổ chức. Công ty 324 có trụ sở tại TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh được thành lập từ năm 2004 với ngành nghề chính là kinh doanh khai thác, thu gom than các loại. Từ năm 2014, Lương Ngọc Tâm tiến hành thu mua trái phép hơn hàng nghìn mét khối than cám không rõ nguồn gốc của các hộ dân khu vực TP.Cẩm Phả và TP.Hạ Long (Quảng Ninh). Số than này tập kết tại kho 2 cảng Công ty 324 rồi tìm người mua và vận chuyển sang Trung Quốc bằng đường biển. Qua điều tra mở rộng, xác định tàu Quang Phúc 08 còn chở 26 chuyến hàng sang cảng Kỳ Xá (Trung Quốc). Những lần vận chuyển như vậy đều không làm thủ tục xuất cảnh, xuất khẩu than tại cảng vụ, hải quan và bộ đội biên phòng. Để tránh bị phát hiện, trước khi tiến vào cảng Kỳ Xá, các thuyền viên đã treo cờ Trung Quốc, thay biển tên tàu Quang Phúc 08 thành Song Diem 44 hoặc Minh Quang 68...
Theo Cơ quan An ninh điều tra, đây là vụ buôn lậu nghiêm trọng, diễn ra trong một thời gian dài, có dấu hiệu các bị can đã tổ chức trót lọt 26 chuyến tàu trước khi bị bắt quả tang. Tuy nhiên do không xác định được giá trị hàng buôn lậu và chủ hàng các chuyến trước nên chỉ đủ cơ sở để kết luận hành vi vi phạm của các bị can trong vụ bắt quả tang vụ buôn lậu 3.834 tấn than trị giá 4,45 tỉ đồng,
Quá trình điều tra còn làm rõ, bị can Lương Ngọc Phương trong quá trình quản lý điều hành Công ty 324 đã không báo cáo thuế khoản tiền hơn 11 tỉ đồng từ việc cho thuê dịch vụ tại cảng, phạm tội trốn thuế với số tiền hơn 1,1 tỉ đồng.
Bình luận (0)