Theo cáo trạng, Công ty Việt Tín được thành lập tháng 2.2006 nhưng không hoạt động gì. Sau đó, Vân hùn vốn với 3 Việt kiều khác thành lập Công ty VFX Holdings LTD, trụ sở ở nước ngoài. Từ đó, Vân tự giới thiệu Công ty Việt Tín là chi nhánh, đại diện của VFX Holdings L.T.D; thành lập web “VFX Holdings.com” và cho nhân viên đi chào mời tham gia đầu tư tài chính, vàng bạc, ngoại tệ, dầu, cà phê... trên mạng. Tin tưởng, một số nhà đầu tư đã mở tài khoản và nộp tiền mặt, tối thiểu là 2.000 USD, cho Việt Tín để được nhận lại tài khoản giao dịch và mật khẩu. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền khách hàng ký quỹ và tham gia giao dịch, Vân giữ lại chi tiêu cá nhân.
Khi khách hàng nộp hay rút tiền ký quỹ thì Vân sẽ trực tiếp đăng nhập vào tài khoản quản lý để điều chỉnh cho số tiền tăng lên hoặc giảm đi tương ứng. Chỉ đến khi có ít nhất 3 “nhà đầu tư” đang sở hữu tài khoản có số tiền từ 70.000 USD đến hơn 100.000 USD, đột ngột bị “đánh sập” mà không hiểu vì lý do gì cùng với thái độ phủ nhận trách nhiệm của Vân thì sự việc mới được tố cáo đến cơ quan công an.
Quá trình điều tra xác định Phạm Ngọc Vân chiếm đoạt gần 6 tỉ đồng.
Quang Hiển
Bình luận (0)