Cuộc chiến chống tội phạm - Kỳ 39: Chuyển lậu hàng trăm tỉ đồng tiền cá cược

Theo kế hoạch, sáng nay 24.8, TAND TP.HCM đưa 64 bị cáo trong vụ án “tổ chức đánh bạc”, “đánh bạc”, “kinh doanh trái phép” qua trang mạng 188bet ra xét xử.

Theo cáo trạng, trang web 188bet.com ở Philippines là trang tổ chức đánh bạc hợp pháp nên không thể phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra làm rõ các thông tin liên quan về các đối tượng người Philippines.

188bet là trang tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức trong các lĩnh vực bóng đá, bóng rổ, quần vợt, chơi bài trực tuyến, đánh bạc online, cược tài chính chứng khoán... có máy chủ được đặt tại Philippines với giao diện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Đồng thời, tuyển chọn các đối tượng khác mở nhiều tài khoản cá nhân tại các ngân hàng ở VN làm tài khoản đại diện cho 188bet để nhận tiền từ những người VN tham gia đánh bạc, chuyển trả tiền thắng cho người thắng cược, chung chuyển tiền đến các tài khoản đại diện khác của 188bet thông qua một số đầu mối chuyển trái phép số tiền thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc ra nước ngoài.

Khi tham gia đánh bạc, người chơi chỉ cần tạo tài khoản cá nhân trên trang 188bet và nộp tiền bằng một trong các hình thức: nộp qua hệ thống ngân hàng địa phương, hoặc chuyển tiền thông qua các phương tiện thanh toán trên internet. Trong đó, thông dụng nhất vẫn là nộp tiền qua hệ thống ngân hàng địa phương.

Khi lập được tài khoản, người chơi chọn loại tiền tệ thanh toán là VNĐ hoặc USD, làm theo hướng dẫn và chuyển tiền đến tài khoản đại diện trang web, sau đó trang web sẽ chuyển số tiền đó vào tài khoản của người chơi trên 188bet. Để tiện lợi, người chơi chủ yếu sử dụng dịch vụ internet banking của các ngân hàng để chuyển tiền cho các tài khoản đại diện, tài khoản chung chuyển (trả tiền cho con bạc hoặc rút tiền mặt).

Trong số 64 bị can bị truy tố trong vụ án này, có 58 bị can bị truy tố về tội “đánh bạc” với số tiền tham gia từ 2 triệu đồng đến 3 tỉ đồng; 3 bị cáo bị truy tố về tội “tổ chức đánh bạc” và 3 bị cáo bị truy tố về tội “kinh doanh trái phép” với tổng số tiền đánh bạc được xác định chuyển ra nước ngoài gần 500 tỉ đồng. Dự kiến, phiên tòa xét xử vụ án này kéo dài trong 1 tuần; có 16 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Vũ Thanh Lâm.

Cáo trạng xác định 3 bị cáo bị truy tố về tội “đánh bạc” gồm: Vương Chấn Thanh (39 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH quốc tế Viễn Tin), Đàm Kim Khuyến (vợ Thanh), Vương Thúy Hằng (em gái Thanh). Trong đó, Thanh giữ vai trò cầm đầu tại VN.

Theo hồ sơ, Thanh được một người học trò cũ (không rõ lai lịch) tại lớp tin học và tiếng Trung Quốc do Thanh dạy giới thiệu hợp tác, trao đổi với một người tại Philippines thông qua địa chỉ email về việc mở tài khoản cá nhân để nhận tiền và chuyển tiền cho một công ty ở Philippines. Thanh đồng ý với công việc mới này và giới thiệu thêm vợ cùng em gái tham gia. Từ tháng 10.2011 - 10.2013, hai vợ chồng Thanh và Hằng đã mở tổng cộng 55 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau ở VN để nhận hơn 250 tỉ đồng của con bạc và chuyển đi đến các tài khoản khác do 188bet chỉ định, mỗi bị can hưởng lợi từ 80 - 196 triệu đồng.

Ba bị can bị truy tố về tội “kinh doanh trái phép” gồm: hai chị em Do Tứ Tường và Lai Siêu Na (kinh doanh vàng bạc tại TP.HCM) và Nguyễn Thị Biên (kinh doanh đổi tiền ở cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh). Tại cơ quan điều tra, Tường khai nhận khoảng tháng 6.2012, có một người Philippines trao đổi với Tường làm dịch vụ chuyển tiền sang Trung Quốc; với cách thức Tường mở nhiều tài khoản để nhận tiền do người này chuyển vào, rồi Tường sẽ chuyển sang Trung Quốc theo địa chỉ do người này cung cấp.

Để chuyển được tiền vào tài khoản bên Trung Quốc theo yêu cầu thì phải đổi từ tiền Việt sang nhân dân tệ theo đường bất hợp pháp. Sẵn có mối quan hệ với Biên nên Tường và Na bàn bạc, thống nhất với cách thức đổi, chuyển tiền đi.

Trong thời gian nhận làm đầu mối trung gian, Tường, Na đã chuyển gần 250 tỉ đồng đến tài khoản của Biên để bị cáo này đổi sang nhân dân tệ và chuyển sang Trung Quốc, mỗi bị cáo được hưởng lợi từ 20 - 140 triệu đồng.

Tương tự như vụ đánh bạc hàng ngàn tỉ đồng xuyên quốc gia qua trang web M88.com từng được TAND TP.HCM đưa ra xét xử vào tháng 5.2015 đối với 59 bị cáo, 188bet thu hút đối tượng tham gia chủ yếu là nhân viên văn phòng, cán bộ nhà nước, sinh viên, nội trợ. Cụ thể, trong số 64 bị can bị truy tố thì có gần 40 bị can đều có trình độ đại học, từng là kỹ sư xây dựng, chuyên viên Sở Xây dựng, cán bộ UBND phường, nhân viên ngân hàng, cán bộ điện lực, giảng viên đại học, kế toán, phiên dịch...

Theo các luật sư từng tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ án M88 và chuẩn bị bào chữa cho vụ án 188bet, nguyên nhân hai trang web này được giới công sở ưa chuộng bởi hình thức chơi đơn giản, tiện lợi, có thể đánh bạc ngay nơi làm việc.

Hơn nữa, để “dụ” con bạc, các trang mạng đánh bạc trực tuyến luôn đưa ra những lời mời chào hấp dẫn, an toàn kiểu như “hệ thống trang mạng tổ chức đánh bạc trực tuyến từ nước ngoài đưa về VN được lập trình với hệ thống bảo mật rất cao...”, nên đa phần những người thường xuyên lên mạng, có chút máu cờ bạc thì tích cực tham gia.