Cuộc chiến chống tội phạm - Kỳ 6: Những đường dây cờ bạc ngàn tỉ

Gần đây, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) đã phát hiện, triệt phá hàng loạt đường dây đánh bạc “cực khủng” có sự tham gia của hàng trăm đối tượng trong và ngoài nước, với số tiền được huy động lên tới hàng ngàn tỉ đồng.

Trong đường dây đánh bạc qua trang mạng 188bet.com, cơ quan công an xác định người cầm đầu là Vương Chấn Thanh - Giám đốc Công ty Viễn Tin, do hám lợi đã huy động nhiều người thân, thậm chí cả nhân viên trong công ty thực hiện việc nhận và chuyển tiền cho các con bạc.

Vương Chấn Thanh (39 tuổi, ngụ tại P.6, Q.11, TP.HCM), từng tốt nghiệp đại học chuyên ngành về công nghệ thông tin và đã làm nhiều ngành nghề khác nhau như mở lớp đào tạo tin học, dạy ngoại ngữ... Năm 2005, Thanh thành lập Công ty TNHH quốc tế Viễn Tin (đường 3 Tháng 2, Q.11, TP.HCM) chuyên kinh doanh dịch vụ máy tính bảng, điện tử viễn thông, tổng đài điện thoại giá rẻ quốc tế, camera quan sát...

188bet.com là trang mạng cá cược trực tuyến, có máy chủ đặt tại Philippines, do các đối tượng nước ngoài đăng ký, điều hành hoạt động tại nhiều nước trên thế giới. Để lôi kéo người VN tham gia, các đối tượng điều hành trang web này đã câu kết với người VN đứng ra làm đại diện quảng bá, hướng dẫn thậm chí là “đại lý” với mức thù lao hấp dẫn.

Ngồi mát ăn bát vàng

Cuối năm 2011, Thanh được một người tên Toàn (là học sinh lớp tin học do Thanh dạy ngày trước) đang làm cho một công ty nước ngoài giới thiệu việc làm “đơn giản nhưng thu nhập cao”. Cụ thể, Thanh mở các tài khoản cá nhân tại các ngân hàng ở VN, trực tuyến từ 17 - 21 giờ hằng ngày nhận và chuyển tiền cho một công ty ở Philippines, qua đó được hưởng 0,6% số tiền được chuyển đi.

Ban đầu thực hiện công việc “ngồi mát ăn bát vàng” theo thỏa thuận, Thanh không biết mình đang tiếp tay cho việc nhận, chuyển tiền cá cược trên internet. Tới tháng 5.2012, thấy số lượng chuyển vào tài khoản quá lớn, tên những người nhận tiền lặp đi lặp lại nhiều lần; đồng thời trước mùa giải Euro 2012, công ty tại Philippines yêu cầu cung cấp thêm nhiều tài khoản mới ở nhiều ngân hàng khác nhau nên Thanh sinh nghi. Với chuyên môn của mình, qua một vài thao tác trên mạng, Thanh nhận ra người chuyển tiền đến tài khoản của mình, cũng như khi chuyển đi là những người tham gia đánh bạc trên mạng, bởi có ghi rõ nội dung 188bet.com.

 Nhắm mắt          

Thế nhưng, do hám lợi, nên Vương Chấn Thanh “nhắm mắt làm ngơ”, đồng thời huy động nhiều người khác cùng tham gia. Theo xác định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, đến thời điểm bị bắt giữ (tháng 10.2013), Vương Chấn Thanh đã huy động 12 người, bao gồm người thân trong gia đình Thanh và nhân viên Công ty Viễn Tin mở 44 tài khoản tại các ngân hàng ACB, Vietcombank, BIDV, Sacombank, Eximbank, VietinBank... Trong đó, có 23 số tài khoản được Thanh chuyển cho 188bet.com làm tài khoản đại diện nhận tiền từ các con bạc, 21 số tài khoản được Thanh sử dụng làm tài khoản chuyển tiền cho con bạc thắng cược.

Tổng cộng từ tháng 10.2011 đến khi bị bắt, Vương Chấn Thanh đã nhận tổng cộng hơn 195 tỉ đồng từ tài khoản người tham gia đánh bạc trên 188bet.com, chuyển đến 188bet.com khoảng 150 tỉ đồng, chuyển 45 tỉ đồng đến tài khoản các con bạc thắng cược và hưởng lợi 240 triệu đồng.

Từ tháng 10.2011, dù biết phạm pháp, Đàm Kim Khuyến cũng tham gia giúp sức cho chồng. Khuyến đã nhờ 5 người là những người bà con mở 27 tài khoản tại nhiều ngân hàng, bản thân Khuyến cũng mở 5 tài khoản để nhận và chuyển tiền theo yêu cầu của chồng. Bên cạnh đó, Khuyến còn giúp Thanh giám sát các hoạt động thu chi, ghi chép lại toàn bộ các giao dịch chuyển và rút tiền, chuyển tiền, trực tiếp đến các ngân hàng chuyển tiền cho con bạc.

Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Vương Thúy Hằng (em gái Vương Chấn Thanh) cùng chồng Nguyễn Thanh Triều đã có hành vi giúp sức cho Thanh tổ chức đánh bạc. Cụ thể, từ cuối năm 2011, sau khi được anh trai nhờ mở một số tài khoản để tiện việc làm ăn, Hằng làm theo và chỉ nghĩ giúp anh chị. Tuy nhiên, đến tháng 6.2012, khi biết rõ hành vi của anh trai, Hằng cũng tiếp tục giúp sức. Chỉ tính riêng các tài khoản cá nhân được mở, Hằng đã nhận hơn 33 tỉ đồng từ tài khoản của những người cá cược, hưởng lợi 120 triệu đồng.

Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định nhiều nhân viên Công ty TNHH quốc tế Viễn Tin đã giúp các bị can Vương Chấn Thanh, Đàm Kim Khuyến, Vương Thúy Hằng, Nguyễn Thanh Triều tổ chức đánh bạc thông qua việc mượn tài khoản cá nhân, nhưng do những người này không biết nguồn gốc tiền và việc làm của các đối tượng này nên không xem xét xử lý hình sự.