Sáng 21.11, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm trong việc quản lý Quỹ bình ổn giá và thuế bảo vệ môi trường xăng dầu, gây thất thoát ngân sách hơn 1.463 tỉ đồng xảy ra tại Công ty TNHH thương mại - vận tải - du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Công ty Xuyên Việt Oil) và một số đơn vị liên quan.
Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh
ẢNH: NHẬT THỊNH
Theo cáo trạng, năm 2016, Xuyên Việt Oil được Bộ Công thương cấp giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu - trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.
Sau khi được cấp giấy phép, lợi dụng việc được Nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ bình ổn giá (BOG) và quản lý, sử dụng tiền Quỹ BOG tại Công ty Xuyên Việt Oil, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh đã làm trái các quy định của pháp luật về trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ BOG, gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 219 tỉ đồng; bị cáo Hạnh không chuyển nộp số tiền thuế bảo vệ môi trường đã quản lý, thu hộ cho Nhà nước vào ngân sách mà sử dụng cá nhân, gây thất thoát hơn 1.244 tỉ đồng.
Đại án Xuyên Việt Oil: 'Đồng hồ Patek Philippe chết máy nên bán được 23.000 USD'
Lúc 9 giờ, trả lời xét hỏi của đại diện Viện KSND TP.HCM về việc ngoài số tài sản đã bị cơ quan điều tra kê biên, phong tỏa thì bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh còn tài sản nào nữa không. Bị cáo Hạnh cho biết, ngoài 11 tài sản của bị cáo bị kê biên, thì bị cáo còn một số tài sản khác như: một căn biệt thự rộng 667 m2, trị giá khoảng 10 tỉ đồng ở Mũi Né, Bình Thuận, bị cáo nhờ anh Đỗ Xuân Thiện đứng tên.
Bên cạnh đó, bị cáo còn có tài sản đứng tên công ty gồm 3 - 4 cà vẹt xe, xe bồn và các tài sản khác hiện không thế chấp, vay mượn ai, bị cáo sẽ nhờ con trai xác minh lại cụ thể và mong HĐXX cho bị cáo được bán số tài sản trên để khắc phục hậu quả.
"Với số tài sản hiện có bao gồm tài sản đứng tên công ty, cá nhân, tài sản hình thành trước khi kinh doanh và tài sản nhờ người quen đứng tên. Trước đây bị cáo có dùng tiền của công ty để đầu tư bất động sản, trong đó có một số tài sản hiện không thế chấp cho các khoản vay… trị giá khoảng 200 tỉ đồng, nếu bán được thì bị cáo muốn khắc phục vào chỗ 219 tỉ đồng Quỹ BOG", bị cáo Hạnh nói và cho biết hơn một năm trước khi bị cáo làm việc với Viện kiểm sát, bị cáo cũng mong muốn bán hết tài sản để nộp tiền khắc phục.
Cựu Cục trưởng Cục thuế Lê Duy Minh nộp lại hơn 4,8 tỉ đồng nhận hối lộ
Được gọi thẩm vấn liên quan hành vi nhận hối lộ hơn 4,8 tỉ đồng (gồm 190.000 USD và 500 triệu đồng tiền mặt) từ Mai Thị Hồng Hạnh, cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Lê Duy Minh khai, với mục đích chậm nộp thuế để có nguồn tiền kinh doanh, Hạnh đã liên hệ, đưa hối lộ cho ông để được giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty Xuyên Việt Oil được chậm ban hành các quyết định cưỡng chế, không công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để khỏi ảnh hưởng đến hình ảnh doanh nghiệp.
"Những lần gặp Hạnh, tôi đều hướng dẫn làm sao đó để làm tốt chỗ thuế môi trường. Những lần gặp đó, Hạnh ghé ăn cơm ở chi cục thuế, thời gian không nhiều vì tôi họp hành liên tục, những lần gặp sau cũng vào dịp lễ tết. Hạnh nói vào nộp thuế, tôi cũng dặn nộp thuế đầy đủ để tránh bị cưỡng chế, ảnh hưởng đến doanh nghiệp…", bị cáo Lê Duy Minh phân trần và cho biết Công ty Xuyên Việt Oil nộp thuế không đúng hạn, chi cục thuế cũng đã có 2 - 3 văn bản cưỡng chế về hóa đơn, xuất nhập cảnh…
"Bị cáo nhận thấy hành vi của mình sai trái, đã nhận thức được đầy đủ nên tích cực phối hợp cơ quan điều tra, gia đình bị cáo đã nộp lại số tiền vi phạm nên mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo", cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM trình bày.
Bình luận (0)